宏华数科:杭州宏华数码科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：688789证券简称：宏华数科公告编号：2026-029

杭州宏华数码科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月13日

（二）股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数156

普通股股东人数156

2、出席会议的股东所持有的表决权数量104515162

普通股股东所持有表决权数量104515162

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

58.4630例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.4630

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长金小团先生主持。会议

采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》

《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书俞建利先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10446743299.9543395610.037881690.0079

2、议案名称：《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10446743299.9543395610.037881690.0079

3、议案名称：《关于2025年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股10446823299.9550395610.037873690.0072

4、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10446823299.9550395610.037873690.0072

5、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10413579599.88911051950.1009103690.0100

6、议案名称：《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10446282099.9499419730.0401103690.0100

7、议案名称：《关于公司2026年度对外担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10329428898.831812095281.1572113460.01108、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10440179899.89151051950.100681690.0079

（二）累积投票议案表决情况

9、《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

9.01贺艳明先生9661140892.4376是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3《关于2025年191999.756039560.205673690.0384年度利润分配01771方案的议案》4《关于提请股东191999.756039560.205673690.0384会授权董事会01771制定2026年度中期分红的议案》5《关于公司董事191299.399210510.546810360.0540

2025年度薪酬1543959

确认及2026年度薪酬方案的议案》8《关于续聘会计191299.410710510.546881690.0425师事务所的议374395案》

2、累积投票议案9、《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

9.01贺艳明先生1133335358.9140是

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案3、议案4、议案5、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：孙彬、李勤

2、律师见证结论意见：