证券代码：688790证券简称：昂瑞微公告编号：2026-001

北京昂瑞微电子技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月15日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼5层507会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

注

1、出席会议的股东和代理人人数617

普通股股东人数615特别表决权股东人数2

2、出席会议的股东所持有的表决权数量91039197

普通股股东所持有表决权数量28201347特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的

62837850表决权数量为：10）

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

58.3263例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）18.0678特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

40.2585

（%）

注：因公司股东北京鑫科股权投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份中，50%股份为特别表决权股份，另50%股份为普通股股份，为避免出席人数重复计算，上表中将其计入“特别表决权股东人数”。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长钱永学先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

及《北京昂瑞微电子技术股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、董事会秘书张馨瑜女士出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于聘请公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2812869099.7423690740.244935830.0128

特别表决权股份6283785100.000000.000000.0000

2、议案名称：关于变更注册资本及公司类型、修订公司章程并办理工商变更登

记的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2812476499.7284739750.262326080.0093

特别表决权股份6283785100.000000.000000.00003、议案名称：关于制定《北京昂瑞微电子技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2812665799.7351707770.250939130.0140

特别表决权股份62837850100.000000.000000.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案议案名同意反对弃权

序号称票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于聘1541454399.5308690740.446035830.0232

请公司

2025年

度审计机构的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案2为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代

理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；2、本次股东会会议议案1已对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会会议议案1、2为每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普

通股份的表决权数量相同的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：何凌一、刘心照

2、律师见证结论意见：

广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、

法规、规范性文件及《北京昂瑞微电子技术股份有限公司章程》的规定；出席会

议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会

2026年01月16日