证券代码：688790 证券简称：昂瑞微 公告编号：2026-036

北京昂瑞微电子技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 18日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8号院 23号楼 5层 507会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1 注、出席会议的股东和代理人人数 883

普通股股东人数 881

特别表决权股东人数 2

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 87719094

普通股股东所持有表决权数量 24881244特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份

62837850的表决权数量为：10）

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

56.1992比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 15.9407（%）特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

40.2585例（%）

注：因公司股东北京鑫科股权投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份中，50%股份为特别表决权股份，另 50%股份为普通股股份，为避免出席人数重复计算，上表中将其计入“特别表决权股东人数”。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长钱永学先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

及《北京昂瑞微电子技术股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书谭影子女士出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于聘任公司 2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 24831377 99.7995 45430 0.1825 4437 0.0180

特别表决权股份 6283785 100.0000 0 0.0000 0 0.00002、 议案名称：《关于修订<北京昂瑞微电子技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 24828185 99.7867 47951 0.1927 5108 0.0206

特别表决权股份 62837850 100.0000 0 0.0000 0 0.00003、 议案名称：《关于修订<北京昂瑞微电子技术股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 24832178 99.8027 44630 0.1793 4436 0.0180

特别表决权股份 62837850 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例

序号 名称 票数（% 票数） （% 票数） （%）

1 关于 14164530 99.6491 45430 0.3196 4437 0.0313

聘任公司

2026年度财务审计机构及内控审计机构的

议案（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案无特别决议议案；

2、本次股东会会议议案 1已对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会会议议案 1为每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一

普通股份的表决权数量相同的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：何凌一、刘心照

2、律师见证结论意见：

广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会

2026年 9月 19日