证券代码：688790证券简称：昂瑞微公告编号：2026-023

北京昂瑞微电子技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月22日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼5层507会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数734注

普通股股东人数732特别表决权股东人数2

2、出席会议的股东所持有的表决权数量101857028

普通股股东所持有表决权数量39019178

特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份62837850的表决权数量为：10）

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

65.2570比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

24.9985

（%）特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

40.2585例（%）

注：因公司股东北京鑫科股权投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份中，50%股份为特别表决权股份，另50%股份为普通股股份，为避免出席人数重复计算，上表中将其计入“特别表决权股东人数”。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长钱永学先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

及《北京昂瑞微电子技术股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书张馨瑜女士出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股3890596899.70981038950.266293150.0240

特别表决权股份62837850100.000000.000000.0000

2、议案名称：《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3890596899.70981045950.268086150.0222

特别表决权股份62837850100.000000.000000.0000

3、议案名称：《关于<公司2026年度董事薪酬方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2185979299.39351255260.570778470.0358

特别表决权股份00.000000.000000.0000

4、议案名称：《关于确认2025年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2185979299.39351255260.570778470.0358

特别表决权股份00.000000.000000.0000

5、议案名称：《关于购买董责险的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2186129299.40031278260.581240470.0185

特别表决权股份00.000000.000000.00006、议案名称：《关于制定<北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3888627399.65931283580.328945470.0118

特别表决权股份62837850100.000000.000000.00007、议案名称：《关于修订<北京昂瑞微电子技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3890584699.70951049850.269083470.0215

特别表决权股份62837850100.000000.000000.00008、议案名称：《关于修订现行<北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3890654699.71131042850.267283470.0215

特别表决权股份62837850100.000000.000000.0000

9、议案名称：《关于修订现行<北京昂瑞微电子技术股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3890584699.70951042850.267290470.0233

特别表决权股份6283785100.000000.000000.0000

10、议案名称：《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3890219399.70011096380.280973470.0190

特别表决权股份62837850100.000000.000000.0000

11、议案名称：《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3890529399.70811098380.281440470.0105特别表决权股份62837850100.000000.000000.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）3《关于<公司

218599.393512550.570778470.0358

2026年度董事

薪酬方案>的

979226议案》4《关于确认

218599.393512550.570778470.0358

2025年度董事薪酬的议案》

9792265《关于购买董

218699.400312780.581240470.0185责险的议案》

12922611《关于公司

282399.598310980.387440470.0143

<2025年度利

润分配预案>

844638的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案8、9为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东

代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、本次股东会会议议案3、4、5、11已对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会会议议案9为每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通

股份的表决权数量相同的议案；

4、本次股东会会议议案3、4、5涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股

东名称：钱永学、孟浩、北京鑫科股权投资合伙企业（有限合伙）、南京同芯企

业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京创芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京科芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

5、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：何凌一、刘心照

2、律师见证结论意见：

广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会

2026年5月23日