证券代码：688796证券简称：百奥赛图公告编号：2026-010

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月12日

（二） 股东会召开的地点：北京市大兴区宝参南街 12 号院 2号楼 1F-5 会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数718

普通股股东人数718

其中：A股股东人数 717境外上市外资股股东人数1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量264287036

普通股股东所持有表决权数量264287036

其中：A股股东所持有表决权数量 229247580境外上市外资股股东所持有表决权数量35039456

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

59.1381例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.1381其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

51.2975比例（%）境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表

7.8406

决权数量的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长沈月雷主持。会议采用现场投票与网络投票（仅针对 A股股东）相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、公司董事会秘书王永亮列席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于补选公司第二届董事会非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股26426985799.993515000.0006156790.0059

其中：A股 229230401 99.9925 1500 0.0006 15679 0.0069境外上市外资

35039456100.000000.000000.0000

股（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于补选公司109099.984315000.001315670.0144

第二届董事会94449非执行董事的1议案

（三）关于议案表决的有关情况说明1.本次股东会的议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

2. 本次股东会的议案对 A股中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：魏海涛、程炳坤

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会

2026年2月13日