百奥赛图:百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：688796证券简称：百奥赛图公告编号：2026-015

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月21日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月21日14点00分

召开地点：北京市大兴区宝参南街 12 号院 2 号楼 1F-5 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东和H股股东非累积投票议案

1关于2025年度董事会工作报告的议案√

2关于公司聘请2026年度审计机构的议√

案

3关于确认公司2025年度日常关联交易√

及预计2026年度日常关联交易的议案

4关于2025年度利润分配方案的议案√

5关于2026年度公司董事薪酬（津贴）√

方案的议案关于变更公司注册资本、修订《公司√

6章程》并办理工商变更登记的议案

关于公司及子公司申请综合授信额度√

7并提供担保的议案

注：本次股东会将听取《2025年度独立非执行董事述职报告》、《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。相关公告已于2026年

3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：6、7

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：3应回避表决的关联股东名称：沈月雷、倪健、上海百奥常青科技发展中心（有限合伙）、北京百奥常盛科技发展中心（有限合伙）、北京祐和常青科技发展中心（有限合伙）、上海祐和常盛科技发展中心（有限合伙）、国家开发投资集团有限

公司、国投（宁波）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）、国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）、国投高新（深圳）创业投资基金（有限合伙）、Astral Eminent Limited、招银成长柒号投资（深圳）合伙企业（有限合伙）、深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深

圳市招银成长拾玖号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、招银国际资本管理（深圳）有限公司、国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）、江苏国

寿疌泉股权投资中心（有限合伙）、北京人保健康养老产业投资基金（有限合伙）、

深圳市招银共赢股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海市成长共赢创业投资基金（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688796 百奥赛图 2026/5/13

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记资料

符合上述出席条件的 A 股股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件1）；（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章，附件1）。

（二）现场会议登记

登记时间：2026年5月19日13:30至15:00

登记地点：北京市大兴区宝参南街 12 号院 2号楼 1F-5 会议室

（三）H 股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）刊载的上述股东会的通告及通函。

六、其他事项

（一）出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。会议地点周边停车位有限，建议与会股东绿色出行。

（二）出席现场会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

（三）会议联系方式

联系地址：北京市大兴区宝参南街12号院

联系部门：总裁办公室

邮编：102629

联系人：张雄