证券代码：688796 证券简称：百奥赛图 公告编号：2026-037

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：北京市大兴区宝参南街 12 号院 2号楼 1F-5 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 180

普通股股东人数 180

其中：A 股股东人数 179

境外上市外资股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 297846285

普通股股东所持有表决权数量 297846285

其中：A 股股东所持有表决权数量 258164759

境外上市外资股股东所持有表决权数量 39681526

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

66.6474例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.6474其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

57.7681

（%）境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

8.8793比例（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长沈月雷主持。会议采用现场投票与网络投票（仅针对 A 股股东）相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书王永亮列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更部分募投项目实施方式的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 297815033 99.9895 23218 0.0078 8034 0.0027

其中：A 股 258133507 99.9878 23218 0.0089 8034 0.0033

境外上市外资股 39681526 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案

议 同意 反对 弃权案

议案名称 比例 比例

序 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）号关于变更部分募投项目

1 137997547 99.9773 23218 0.0168 8034 0.0059

实施方式的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明1、本次股东会议案 1为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

2、本次股东会议案 1对 A股中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：魏海涛、王源

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日