证券代码：688796证券简称：百奥赛图公告编号：2026-029

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月25日

（二） 股东会召开的地点：北京市大兴区宝参南街 12 号院 2号楼 1F-5 会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数286

普通股股东人数286

其中：A 股股东人数 285境外上市外资股股东人数1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量301190627

普通股股东所持有表决权数量301190627

其中：A 股股东所持有表决权数量 267953919境外上市外资股股东所持有表决权数量33236708

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

67.3958比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例67.3958（%）

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

59.9586

的比例（%）境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司

7.4372

表决权数量的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长沈月雷主持。会议采用现场投票与网络投票（仅针对 A股股东）相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书王永亮列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股30118674499.998710000.000328830.0010

其中：A 股 267952919 99.9996 1000 0.0004 0 0.0000境外上市外资

3323382599.991300.000028830.0087

股

2、议案名称：关于回购公司 H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股30118652499.998600.000041030.0014

其中：A 股 267953919 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外资

3323260599.987700.000041030.0123

股

3、议案名称：关于增发公司 H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股29901878899.278921689560.720128830.0010

其中：A

26792113399.9877327860.012300.0000

股境外上市

3109765593.564221361706.427128830.0087

外资股

4、议案名称：关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股29930305999.373318846850.625728830.0010

其中：A

26792390199.9887300180.011300.0000

股境外上市

3137915894.411118546675.580228830.0087

外资股（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

2关于回购公司1478100.0000.000000.0000

H 股股份一般 1795 00性授权的议案9

3关于增发公司147799.97732780.022200.0000

H 股股份一般 8517 8 6性授权的议案3

4关于公司及子147799.97930010.020400.0000

公司申请综合879468授信额度并提1供担保的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东会议案2、3、4为特别决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过，议案1为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

2、本次股东会议案 2、3、4对 A股中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：魏海涛、刘宜矗

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会

2026年6月26日