证券代码：688797证券简称：臻宝科技公告编号：2026-015

重庆臻宝科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月27日

（二）股东会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道56号研发楼报告厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数764

普通股股东人数764

2、出席会议的股东所持有的表决权数量98828959

普通股股东所持有表决权数量98828959

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

63.6414例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）63.6414

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变

更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股9877140499.9417398910.0403176640.0180

2、议案名称：关于修订和制定部分公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股9878037399.9508297210.0300188650.0192

3、议案名称：关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股9878003399.9504350630.0354138630.0142（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数（%票数%票数）（）（%）关于修订和制定部

2分公司治903210199.4649297210.3272188650.2079

理制度的议案关于使用部分超募

3资金投资903176199.4612350630.3861138630.1527

建设新项目的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1为特别决议议案，已获得有效表决股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得有效表决股份总数的二分之一以上通过。

2、议案2和议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：周曦澍、郑泽坤

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。重庆臻宝科技股份有限公司董事会

2026年8月28日