证券代码：688798证券简称：艾为电子公告编号：2025-056

上海艾为电子技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月17日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区秀文路 908号 B座 15层

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数125

普通股股东人数125

2、出席会议的股东所持有的表决权数量173296745

普通股股东所持有表决权数量173296745

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

74.3352例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）74.3352

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长孙洪军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书余美伊出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股17322610099.9592682520.039323930.0015

2、议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股16891971897.474243718342.522751930.0031

2.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股16871847797.358145730752.638851930.0031

2.03议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股16892041897.474643711342.522351930.0031

2.04议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股16890541897.466043711342.5223201930.0117

2.05议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股16892041897.474643711342.522351930.0031

2.06议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）普通股16871917797.358545723752.638451930.0031

2.07议案名称：《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股16892041897.474643711342.522351930.0031

2.08议案名称：《关于修订<关联方资金往来管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股16892041897.474643711342.522351930.0031

2.09议案名称：《关于修订<对外融资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股16892041897.474643711342.522351930.0031

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会涉及的议案1属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的

股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；

2、涉及关联股东回避表决情况：无。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙亦涛、王舒庭

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》

的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2025年11月18日