艾为电子:艾为电子第四届监事会第八次会议决议公告

证券代码：688798证券简称：艾为电子公告编号：2025-009

上海艾为电子技术股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会

议于2025年4月8日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于

2025年3月28日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议由监

事会主席吴绍夫先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

2024年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

《监事会议事规则》相关规定，对公司合规运作、财务核查、董事及高管职责履行情况等方面行使监督职能，促进公司规范化运作。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》

监事会对公司《2024年年度报告》及摘要发表如下审核意见：

（1）2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

（2）2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司2024年年度经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

（三）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

全体监事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024年度内部控制评价报告》经审核，监事会认为：《上海艾为电子技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《上海艾为电子技术股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

（八）审议通过《关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请授信，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对被担保对象具有形式上和实质上的控制权，风险总体可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-011）。

（九）审议通过《关于2025年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金投资购买安全性高、流动性好的理财产品或结构化存款，该事项决策程序符合《公司章程》等相关规定，可以提高对暂时闲置资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。监事会同意《关于2025年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-012）。

（十）审议通过《2024年年度利润分配方案》经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。综上，监事会同意公司2024年度利润分配的预案的相关事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-013）。

（十一）审议通过《关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-014）。

（十二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司及其子公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范外汇市

场汇率波动对公司的影响，符合公司业务发展需求。公司建立了有效的风险控制体系，并严格按要求执行。公司拟开展外汇套期保值业务的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述事项。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-015）。