证券代码：688799证券简称：华纳药厂公告编号：2026-013

湖南华纳大药厂股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度

日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次关联交易事项需提交股东会审议●本次关联交易事项是基于湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）日常业务发展需要，在平等自愿的基础上遵循一般市场规则进行。公司与关联人之间的交易，是在按照正常的市场交易条件并签署有关协议的基础上进行的，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会影响公司的独立性，公司也不会因此类关联交易而对关联人形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月15日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议，关联董事谢君已回避表决。

2026年4月15日，公司召开第四届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。全体独立董事认为，公司2025年度日常关联交易执行情况和2026年度的日常关联交易预计系基于公司生产经

营需要所发生的日常商业行为，本次日常关联交易事项以市场化原则进行，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。综上，全体独立董事一致同意《关于公司

2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，并同

意将该议案提交公司董事会审议。

2026年4月17日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐燕、高翔、皮士卿、谢君已回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。

本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元本年年初至披本次预计占同类露日与金额与上关联上年实占同类业本次预计业务比关联人年实际发交易关联人际发生务比例金额例累计已生金额差

类别金额（％）

（%）发生的异较大的交易金原因额湖南紫一健

康产业有限50.00105.890.0042.7290.47-向关联公司人提供湖南省天玑租赁服珍稀中药材

务8.0016.940.004.058.58-发展有限公司

小计58.00122.830.0046.7799.05-湖南省天玑珍稀中药材业务需求

5000.0093.830.000.000.00

发展有限公变化向关联司人提供珠海前列药业务需求

研发服400.007.510.00130.092.44业有限公司变化务安徽健希医业务需求

药科技有限200.003.750.00600.0011.26变化公司上海致根医

药科技有限80.001.500.000.000.00-公司

小计5680.00106.590.00730.0913.70-湖南省天玑接受关珍稀中药材

200.002.790.00120.001.67-

联人提发展有限公供的研司发服务珠海前列药业务需求

1200.0016.740.000.000.00

业有限公司变化

小计1400.0019.530.00120.001.67-为关联人提供珠海前列药

20.002.920.000.000.00-

生产销业有限公司售服务

小计20.002.920.000.000.00-接受关长沙豹团品联人提

牌设计有限6.000.010.005.830.01-供的劳公司务

小计6.000.010.005.830.01-

合计7164.00-0.00902.69--

注1：为避免构成2025年度盈利预测，本次关联交易预计金额占同类业务比例=本次预计金额/2025年度经审计同类业务金额。

注2：上述预计及发生金额为合同签订金额。

注3：因合同签订后会以实际履行进度为依据进行账务处理，且部分合同项目实施周期较长，可能导致实际签订的合同金额与该期间会计确认的关联交易金额存在一定差异。

注4：2025年度公司预计向湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司提供研发服务5000万元，但受其研发进度影响尚未签署协议，本年度预计将完成协议签署。

（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

上年（前预计金额与实关联交易类上年（前次）关联人次）实际发际发生金额差别预计金额生金额异较大的原因湖南紫一健康产业有限

42.8042.72-

向关联人提公司供租赁服务湖南省天玑珍稀中药材

-4.05-发展有限公司小计42.8046.77-上年（前预计金额与实关联交易类上年（前次）关联人次）实际发际发生金额差别预计金额生金额异较大的原因接受关联人长沙豹团品牌设计有限

5.005.83-

提供的劳务公司

小计5.005.83-湖南省天玑珍稀中药材关联方采购需

5000.000.00

发展有限公司求变化向关联人提关联方采购需

珠海前列药业有限公司500.00130.09供研发服务求变化安徽健希医药科技有限关联方采购需

900.00600.00

公司求变化

小计6400.00730.09-接受关联人湖南省天玑珍稀中药材

提供的研发-120.00业务需求变化发展有限公司服务

小计-120.00-

合计6447.80902.69-

注1：上述预计及发生金额为合同签订金额；

注2：因合同签订后会以实际履行进度为依据进行账务处理，且部分合同项目实施周期较长，可能导致实际签订的合同金额与该期间会计确认的关联交易金额存在一定差异。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司

企业名称湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司性质其他有限责任公司法定代表人陈柳民注册资本8240万元人民币成立日期2018年10月18日住所浏阳经开区健康大道金凯莱公寓521室主要办公地点浏阳经开区健康大道金凯莱公寓521室

中草药种植（限分支机构）；中药材收购；中医药、药品的研发。（依主营业务法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东或实际陈晓松；湖南华纳大药厂股份有限公司控制人

2、珠海前列药业有限公司

企业名称珠海前列药业有限公司性质其他有限责任公司法定代表人莫泽艺注册资本6222万元人民币成立日期2022年01月28日珠海市金湾区三灶镇机场西路628号珠海国际健康港孵化大楼5栋9住所层901珠海市金湾区三灶镇机场西路628号珠海国际健康港孵化大楼5栋9主要办公地点层901

一般项目：医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技

主营业务术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；

专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）莫泽艺；珠海蔚蓝医药有限公司；湖南华纳大药厂股份有限公司；致慧

主要股东或实际投资（珠海）合伙企业（有限合伙）；凯特立斯（深圳）科技有限公司；

控制人湖南潜致投资合伙企业（有限合伙）；珠海前璟投资合伙企业（有限合伙）；深圳楚山云海医药合伙企业（有限合伙）

3、上海致根医药科技有限公司

企业名称上海致根医药科技有限公司

性质有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人吴金韦

注册资本205.5572万元人民币成立日期2021年11月23日住所上海市浦东新区蓝靛路1199号2幢二层主要办公地点上海市浦东新区蓝靛路1199号2幢二层

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；自然科学研究和试验发展；医学研究

主营业务和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东或实际王佩、陈义朗、吴金韦、湖南华纳大药厂股份有限公司、上海键合医

控制人药科技有限公司、湖南鹊山迢望创业投资合伙企业（有限合伙）

4、湖南紫一健康产业有限公司

企业名称湖南紫一健康产业有限公司性质其他有限责任公司法定代表人谢君注册资本1500万元人民币成立日期2003年11月24日

住所 长沙高新开发区麓天路 28 号 C5-C7 栋 6层 602房

主要办公地点 长沙高新开发区麓天路 28 号 C5-C7 栋 6层 602房健康管理；营养健康咨询服务；移动互联网研发和维护；电子商务平台主营业务

的开发建设；生物技术开发服务；保健用品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、日用品、二类医疗器械、一类医疗器械、卫生消毒用品、化妆

品及卫生用品、保健食品销售；植物提取物、保健食品、特殊膳食食品、

二类医疗器械、一类医疗器械、消毒剂的研发；自营和代理各类商品及

技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；

其他综合管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

主要股东或实际湖南紫一管理咨询合伙企业（有限合伙）；湖南麓园实业投资合伙企

控制人业（有限合伙）

5、长沙豹团品牌设计有限公司

企业名称长沙豹团品牌设计有限公司

性质有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人唐慧注册资本10万元人民币成立日期2017年1月5日

住所 长沙高新开发区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 C5-C7栋 5层 502-8房

主要办公地点 长沙高新开发区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 C5-C7栋 6层 602-2广告设计；品牌推广营销；企业形象策划服务；电子商务平台的开发建主营业务设；美术图案、包装装潢的设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东或实际湖南紫一健康产业有限公司；唐慧；谢慜晗控制人

6、安徽健希医药科技有限公司

企业名称安徽健希医药科技有限公司性质其他有限责任公司法定代表人张冰注册资本5000万元人民币成立日期2024年1月26日安徽省合肥市高新区习友路与孔雀台路交口国家健康大数据产业园孵住所

化器 C栋 8005室安徽省合肥市高新区习友路与孔雀台路交口国家健康大数据产业园孵主要办公地点

化器 C栋 8005室

一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法主营业务规非禁止或限制的项目）许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批

发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）主要股东或实际安徽杰玺医药有限公司；湖南华纳大药厂股份有限公司；浙江东亚药业

控制人股份有限公司（二）与上市公司的关联关系关联方名称关联关系湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司联营企业

联营企业，公司董事和高级管理人员担任其董事，公司董事、高级管理人员或其关联人持有其珠海前列药业有限公司股东湖南潜致投资合伙企业（有限合伙）合伙份额，最近12个月内公司离任监事蔡国贤曾担任其董事

联营企业，公司副董事长担任其董事，最近12个上海致根医药科技有限公司月内曾为公司控股子公司、公司副总经理和财务负责人曾分别担任其董事和监事湖南紫一健康产业有限公司公司董事谢君控制的企业长沙豹团品牌设计有限公司公司董事谢君控制的企业安徽健希医药科技有限公司联营企业

（三）履约能力分析

上述关联方公司依法经营，过往发生的交易均根据协议正常履行并结算，具备良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司日常关联交易主要涉及向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务以及

向关联人提供租赁服务等，所有关联交易将遵循平等自愿、公平公允的原则进行，由交易双方以市场价格为定价依据共同协商确定交易价格，并签订相应的关联交易协议或合同。

（二）关联交易协议签署情况公司及子公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，公司与上述关联人之间的业务往来均在平等自愿的基础上遵循一般市场规则进行，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。公司与关联人之间的交易，是在按照正常的市场交易条件并签署有关协议的基础上进行的，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司基于日常经营业务需要，与上述关联人保持长期、稳定的业务合作关系，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司也不会因此类关联交易而对关联人形成重大依赖。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2026年4月21日