证券代码：688800证券简称：瑞可达公告编号：2026-043

转债代码：118060转债简称：瑞可转债

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月12日

（二）股东会召开的地点：苏州市吴中区五浦上路88号二楼203会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数107

普通股股东人数107

2、出席会议的股东所持有的表决权数量87194410

普通股股东所持有表决权数量87194410

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

42.5818例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）42.5818（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，由公司过半数董事共同推举的董事马剑先生主持；

本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书马剑先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8717624299.9791180680.02071000.0002

2、议案名称：《关于公司2025年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8715632699.9563375340.04305500.0007

3、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例票比例

票数比例（%）票数

（%）数（%）

普通股8381011996.118633841913.88121000.0002

4、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8715632699.9563375340.04305500.00075、议案名称：《关于董事2025年度薪酬（津贴）确认及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8715632699.9563379840.04351000.00026、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例票比例

票数比例（%）票数

（%）数（%）

普通股8373199296.029034623183.97081000.0002

7、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8718683499.991374760.00851000.0002

8、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例票比例

票数比例（%）票数

（%）数（%）

普通股8188554093.911453087706.08841000.0002

（二）累积投票议案表决情况

9、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

9.01选举吴世均为第8685137599.6065是

五届董事会非独立董事

9.02选举黄博为第五8669416899.4262是

届董事会非独立董事

9.03选举许良军为第8669645099.4289是

五届董事会非独立董事

10、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

10.01选举刘琼为第五8668926699.4206是

届董事会独立董事

10.02选举周勇为第五8669290299.4248是

届董事会独立董

事10.03选举林中为第五8685061599.6057是届董事会独立董事

（三）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

71689800100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

3603600100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

1186292699.6799375340.31535500.0048

通股股东

其中：市值50

万以下普通股795852599.9927260.00035500.0070股东市值50万以

390440199.0484375080.951600.0000

上普通股股东

（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司2025118699.679937530.31535500.0048年年度利润分29264

2配及公积金转

增股本方案的议案》《关于续聘2026851671.5629338428.43611000.0010

3年度审计机构719191的议案》《关于董事2025118699.679937980.31911000.0010年度薪酬（津29264贴）确认及2026

5年度薪酬（津贴）方案的议案》《关于提请股东843870.9065346229.09261000.0009

6会授权董事会592318

办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》7《关于修订<公118999.936374760.06281000.0009司章程>的议3434案》

2、累积投票议案

9、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序得票数占出席会议有是否议案名称得票数

号效表决权的比例（%）当选

选举吴世均为第五届1155797597.1175是

9.01

董事会非独立董事

选举黄博为第五届董1140076895.7966是

9.02

事会非独立董事

选举许良军为第五届1140305095.8158是

9.03

董事会非独立董事

10、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

议案序得票数占出席会议有是否议案名称得票数

号效表决权的比例（%）当选

10.01选举刘琼为第五届董1139586695.7554是

事会独立董事

10.02选举周勇为第五届董1139950295.7860是

事会独立董事

10.03选举林中为第五届董1155721597.1112是

事会独立董事

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案6、议案7为特别决议议案，均已经出席本次股东会的股东

或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次股东会议案2、3、5、6、7、9、10对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（南京）律师事务所律师：王进、戴文东

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026年5月13日