证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2026-103

转债代码：118060 转债简称：瑞可转债

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七

次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 10月 27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知和材料于 2026 年 10月 19日以通讯方式发出，会议由董事长吴世均先生召集并主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司编制了《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

（二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通

股（A股）股票，回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划、股权激励或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。回购资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购公司股份实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。同时授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨回购报告书》（公告编号：2026-104）。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026年 10月 28日