证券代码：688802证券简称：沐曦股份公告编号：2026-035

沐曦集成电路（上海）股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“沐曦股份”“公司”）第一

届董事会第二十六次会议于2026年8月24日以电子邮件、专人送达等方式通知

全体董事，于2026年8月28日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长陈维良先生主持，本次会议的通知、召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《沐曦集成电路（上海）股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《沐曦集成电路（上海）股份有限公司2026年半年度报告》和《沐曦集成电路（上海）股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沐曦集成电路（上海）股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-036）。

（三）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于继续使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沐曦集成电路（上海）股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-037）。

特此公告。

沐曦集成电路（上海）股份有限公司董事会

2026年8月31日