证券代码：688805证券简称：健信超导公告编号：2026-013

宁波健信超导科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议暨2025年年度董事会于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长许建益先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波健信超导科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。现将相关事项公告如下：

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：

（一）审议通过《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导2025年年度报告》及《健信超导2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导2025年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交至2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（四）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导2025年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于<2026年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于<2025年度利润分配方案>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。（八）审议通过《关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的议案》

1、2025年度日常关联交易实施情况

（1）宁波韵升股份有限公司

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，关联董事项超麟回避表决。

（2）柏尔特医疗系统（苏州）有限公司

表决结果：同意票4票、反对票0票、弃权票0票，关联董事许建益、姚海锋、郑杰、许卉、赵吉明回避表决。

（3）宁波仝川金属制品有限公司及其子公司

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票，关联董事许建益、许卉、赵吉明回避表决。

（4）宁波睿翎机械有限公司

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票，关联董事许建益、许卉、赵吉明回避表决。

（5）慈溪市锐涵机械配件有限公司、慈溪市多辉机械配件厂

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（6）慈溪市宗汉成宝木器加工厂、慈溪市宗汉聚达木器加工厂及慈溪市宗汉聪娣五金商店

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票，关联董事许建益、许卉、赵吉明回避表决。

2、2026年度日常关联交易预计

（1）宁波韵升股份有限公司

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，关联董事项超麟回避表决。

（2）柏尔特医疗系统（苏州）有限公司表决结果：同意票4票、反对票0票、弃权票0票，关联董事许建益、姚海锋、郑杰、许卉、赵吉明回避表决。

（3）宁波仝川金属制品有限公司

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票，关联董事许建益、许卉、赵吉明回避表决。

（4）宁波睿翎机械有限公司

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票，关联董事许建益、许卉、赵吉明回避表决。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交至2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导关于2025年度日常关联交易执行情况与2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-015）。

（九）审议通过《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-016）。

（十）审议通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

公司2025年年度股东会将听取《健信超导2025年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导2025年度独立董事述职报告》。

（十一）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票；

关联独立董事何丕模、寿碧英、贺超回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十二）审议通过《关于<2025年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（十三）审议通过《关于<2025年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十四）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

（十五）审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

1、确认公司非独立董事2025年度薪酬

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票；

关联董事许建益、姚海锋、郑杰、许卉、赵吉明、项超麟回避表决。

2、确认公司独立董事2025年度薪酬

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票；

关联董事何丕模、寿碧英、贺超回避表决。

3、公司非独立董事2026年度薪酬方案

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票；

关联董事许建益、姚海锋、郑杰、许卉、赵吉明、项超麟回避表决。

4、公司独立董事2026年度薪酬方案

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票；

关联董事何丕模、寿碧英、贺超回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。本议案尚需提交至2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

（十六）审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

1、2025年度薪酬确认

表决结果：同意票4票；反对票0票；弃权票0票；

关联董事姚海锋、郑杰、许卉、许建益、赵吉明回避表决。2、2026年度薪酬方案表决结果：同意票4票；反对票0票；弃权票0票；

关联董事姚海锋、郑杰、许卉、许建益、赵吉明回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员赵吉明回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

（十七）审议通过《关于<2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

（十八）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）。

（十九）审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案中《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交至2025年年度股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导关于制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-020）。

（二十）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

特此公告。

宁波健信超导科技股份有限公司董事会

2026年4月23日