证券代码：688807证券简称：优迅股份公告编号：2026-016

厦门优迅芯片股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月8日

（二）股东会召开的地点：厦门市思明区软件园二期观日路54号楼之二302室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数389

普通股股东人数389

2、出席会议的股东所持有的表决权数量54165115

普通股股东所持有表决权数量54165115

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

67.7064%例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）67.7064%

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，由董事长柯炳粦先生主持。会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书、财务总监杨霞女士列席会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5416184999.994023660.00449000.0017

2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5416184999.994023660.00449000.0017

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5416054999.991636660.00689000.00174、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5416184999.994023660.00449000.0017

5、议案名称：关于确认2025年度董事薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3788162199.991423660.00629000.0024

6、议案名称：关于公司董事2026年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3788012199.987438660.01029000.00247、议案名称：关于修订《厦门优迅芯片股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5416034999.991238660.00719000.0017

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3关于公司2025169299.973036660.02169000.0053年度利润分配9231预案的议案

4关于续聘公司169399.980723660.01409000.0053

2026年度审计0531

机构的议案

5关于确认2025169399.980723660.01409000.0053年度董事薪酬0531执行情况的议案

6关于公司董事169299.971938660.02289000.0053

2026年薪酬方9031

案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案5和议案6中涉及应当回避表决的关联股东柯炳粦、厦门科迅科技发展合伙企业（有限合伙）、厦门芯优迅科技发展合伙企业（有限合伙）、厦门芯聚才科技发展合伙企业（有限合伙）、厦门优迅管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：车千里、张博钦

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司2025年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。厦门优迅芯片股份有限公司董事会

2026年5月9日