证券代码：688807证券简称：优迅股份公告编号：2026-001

厦门优迅芯片股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月16日

（二）股东会召开的地点：厦门市软件园观日路52号402公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数112

普通股股东人数112

2、出席会议的股东所持有的表决权数量36978105

普通股股东所持有表决权数量36978105

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

46.2226例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.2226

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长柯炳粦先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书、财务总监杨霞女士列席会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订公司章程并办理变更登记等手续的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3696868999.974583690.022610470.0029

2、议案名称：关于制订股东会网络投票实施细则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3697023699.978772690.01966000.0017

3、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员等主体购买责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1588720899.8678194160.122016000.0102

4、议案名称：关于使用部分自有资金进行现金管理和委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3696228999.9572158160.042800

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：本次股东会的议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东

或股东代理人所持表决权数量的2/3以上表决通过。

2、本次股东会的议案3中涉及应当回避表决的关联股东柯炳粦、厦门科迅科技

发展合伙企业（有限合伙）、陈涵霖、厦门芯优迅科技发展合伙企业（有限合伙）、厦门芯聚才科技发展合伙企业（有限合伙）、厦门优迅管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：车千里、张博钦

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

厦门优迅芯片股份有限公司董事会

2026年1月17日