证券代码：688808证券简称：联讯仪器公告编号：2026-022

苏州联讯仪器股份有限公司

关于2025年年度股东会变更会议召开地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

（一）原股东会类型和届次：2025年年度股东会

（二）原股东会召开日期：2026年6月18日

（三）原股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688808 联讯仪器 2026/6/11

二、地点变更事项的具体内容和原因

苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《苏州联讯仪器股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。现因会务安排的需求，本次股东会召开地点变更为：苏州市高新区泰山路315号会议室。

三、除了上述地点变更事项外，公司于2026年5月29日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、地点变更后股东会的有关情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月18日14点00分

召开地点：苏州市高新区泰山路315号会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年6月18日至2026年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于2025年度董事会工作报告的议案√

2关于2025年度利润分配预案的议案√

3董事、高级管理人员薪酬管理制度√

4关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修√

订《公司章程》并办理登记机关变更登记的议案

5关于2026年度董事薪酬及津贴方案的议案√

6关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案√

7关于确认2025年度暨预计2026年度日常关联交易√

的议案

8关于开展外汇套期保值业务的议案√

注：会议将听取《独立董事2025年度述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会

2026年6月16日