证券代码：688808 证券简称：联讯仪器 公告编号：2026-049

苏州联讯仪器股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 11月 2日

（二） 股东会召开的地点：苏州市高新区泰山路 315号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 508

普通股股东人数 508

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 86932162

普通股股东所持有表决权数量 86932162

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决

57.2122

权数量的比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

57.2122

的比例（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡海洋先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《苏州联讯仪器股份有限公司章程》《苏州联讯仪器股份有限公司股东会议事规则》

的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司副总经理、财务负责人、董事会秘书廖金先生列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案1、议案名称：《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 86913184 99.9781 17631 0.0202 1347 0.00172.00、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 86913184 99.9781 17631 0.0202 1347 0.00172.02议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数

（%） （% 票数） （%）

普通股 86913607 99.9786 17431 0.0200 1124 0.0014

2.03议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数

（%） （% 票数） （%）

普通股 86915678 99.9810 14937 0.0171 1547 0.0019

2.04议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 86915678 99.9810 14937 0.0171 1547 0.0019

2.05议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 86913184 99.9781 17431 0.0200 1547 0.00192.06议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 86913184 99.9781 17431 0.0200 1547 0.0019

2.07议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 86913184 99.9781 17431 0.0200 1547 0.0019

2.08议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 86913184 99.9781 17431 0.0200 1547 0.0019

2.09议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 86913184 99.9781 15631 0.0179 3347 0.00402.10议案名称：筹资成本分析

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 86913184 99.9781 17431 0.0200 1547 0.0019

2.11议案名称：发行中介机构的选聘

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 86913184 99.9781 15631 0.0179 3347 0.0040

3、议案名称：《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 86913776 99.9788 16839 0.0193 1547 0.0019

4、议案名称：《关于公司发行 H股股票并上市决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 票数） （%） （%）

普通股 86913776 99.9788 17039 0.0196 1347 0.00165、议案名称：《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 票数） （%） （%）

普通股 86913776 99.9788 17039 0.0196 1347 0.00166、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与公司本次H股股票发行并上市有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 票数） （%） （%）

普通股 86913184 99.9781 17431 0.0200 1547 0.00197、议案名称：《关于制定公司于 H股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 86913184 99.9781 17431 0.0200 1547 0.0019

8、议案名称：《关于修订公司于 H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）

普通股 86913776 99.9788 16639 0.0191 1747 0.00219、议案名称：《关于提名刘莹为第二届董事会独立董事候选人并确定其津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 票数） （%） （%）

普通股 86914776 99.9800 16039 0.0184 1347 0.0016

10、议案名称：《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数） （% 票数） （%）

普通股 84034969 96.6672 2895646 3.3309 1547 0.0019

11、议案名称：《关于聘请 H股股票发行并上市的审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 票数） （%） （%）

普通股 86913184 99.9781 17431 0.0200 1547 0.001912、议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险及招股说明书责任保险的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 20884707 99.9149 14639 0.0700 3147 0.015113、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记及修订部分内部治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 86913732 99.9787 15283 0.0175 3147 0.0038

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例

序号 票数 % 票数 % 票数 比例（%）（ ） （ ）1 《关于公司发行 2088 99.9092 17631 0.0843 1347 0.0065H 股股票并在 3515香港联合交易所有限公司上市的议案》

2.01 上市地点 2088 99.9092 17631 0.0843 1347 0.0065

3515

2.02 发行股票的种 2088 99.9112 17431 0.0833 1124 0.0055

类和面值 3938

2.03 发行及上市时 2088 99.9211 14937 0.0714 1547 0.0075

间 6009

2.04 发行方式 2088 99.9211 14937 0.0714 1547 0.0075

6009

2.05 发行规模 2088 99.9092 17431 0.0833 1547 0.0075

3515

2.06 定价方式 2088 99.9092 17431 0.0833 1547 0.0075

35152.07 发行对象 2088 99.9092 17431 0.0833 1547 0.0075

3515

2.08 发售原则 2088 99.9092 17431 0.0833 1547 0.0075

3515

2.09 承销方式 2088 99.9092 15631 0.0747 3347 0.0161

3515

2.10 筹资成本分析 2088 99.9092 17431 0.0833 1547 0.0075

3515

2.11 发行中介机构 2088 99.9092 15631 0.0747 3347 0.0161

的选聘 35153 《关于公司转为 2088 99.9120 16839 0.0805 1547 0.0075境外募集股份 4107并上市的股份有限公司的议案》4 《关于公司发行 2088 99.9120 17039 0.0815 1347 0.0065H 股股票并上 4107市决议有效期的议案》5 《关于公司发行 2088 99.9120 17039 0.0815 1347 0.0065H 股股票募集 4107资金使用计划的议案》《关于提请股东 2088 99.9092 17431 0.0833 1547 0.0075

6 会授权董事会 3515

及其授权人士全权处理与公

司本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》《关于提名刘莹 2088 99.9168 16039 0.0767 1347 0.0065

9 为第二届董事 5107

会独立董事候选人并确定其津贴的议案》《关于公司发行 1800 86.1394 28956 13.853 1547 0.0075

10 H 股股票前滚 5300 46 1

存利润分配方案的议案》《关于聘请 H 2088 99.9092 17431 0.0833 1547 0.0075

11 股股票发行并 3515

上市的审计机构的议案》《关于投保董 2088 99.9149 14639 0.0700 3147 0.0151

12 事、高级管理人 4707

员及相关人员责任保险及招股说明书责任保险的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1．议案 1-7，议案 10，议案 13为特别决议事项，已经出席本次股东会的股

东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

2．议案 1-6，议案 9-12对中小投资者进行了单独计票。

3．议案 12涉及的关联股东胡海洋、黄建军、杨建、廉哲、苏州联睿光通企

业管理中心（有限合伙）、苏州博恒睿哲企业管理中心（有限合伙）、苏州博睿

光通企业管理中心（有限合伙）已对该议案进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所。

律师：胡承浩、王家庆

2、律师见证结论意见：

本所承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会

2026年 11月 3日