证券代码：688809证券简称：强一股份公告编号：2026-010

强一半导体（苏州）股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年2月9日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年2月9日14点30分

召开地点：苏州工业园区东长路 88号 2.5产业园 J栋会议中心

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月9日至2026年2月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于变更注册资本及公司类型、修订公司章程并办理√

工商变更登记的议案

2关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资√

结构的议案

3关于聘任会计师事务所的议案√

4.00关于修订并制定公司部分内部治理制度的议案√

4.01关于修订《股东会议事规则》的议案√

4.02关于修订《董事会议事规则》的议案√

4.03关于修订《独立董事工作制度》的议案√

4.04关于修订《对外担保管理制度》的议案√

4.05关于修订《对外投资管理制度》的议案√4.06关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资√金占用管理制度》的议案

4.07关于修订《关联交易管理制度》的议案√

4.08关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案√4.09关于修订《募集资金管理制度》的议案√

4.10关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案√

4.11关于制定《承诺管理制度》的议案√

4.12关于制定《利润分配管理制度》的议案√

4.13关于制定《会计师事务所选聘管理制度》的议案√

4.14关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议√

案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。公司将于2026年第一次临时股东会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《强一半导体（苏州）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1、议案4.01、议案4.02

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688809 强一股份 2026/2/2

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年2月3日9:00-12:00；14:00-17:00。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

（二）登记地点：苏州市工业园区东长路 88号 S3幢公司董事会秘书处

（三）登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委

托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件；

（2）法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身

份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复

印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出

席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）；

（3）异地股东可以信函或邮件方式登记，信函上请注明“股东会”字样，须在登

记时间内送达，信函或邮件登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）参会股东或代理人交通、食宿费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东

账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

（三）会议联系方式

地址：苏州工业园区东长路 88号 S3幢

联系人：公司董事会秘书处

联系电话：0512-80168808

电子邮件：ir@maxonesemi.com

邮编：215127特此公告。

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

2026年1月23日附件1：授权委托书

授权委托书

强一半导体（苏州）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月9日召

开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于变更注册资本及公司类型、修订公司章程

并办理工商变更登记的议案

2关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部

投资结构的议案

3关于聘任会计师事务所的议案

4.00关于修订并制定公司部分内部治理制度的议案

4.01关于修订《股东会议事规则》的议案

4.02关于修订《董事会议事规则》的议案

4.03关于修订《独立董事工作制度》的议案

4.04关于修订《对外担保管理制度》的议案

4.05关于修订《对外投资管理制度》的议案4.06关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》的议案

4.07关于修订《关联交易管理制度》的议案

4.08关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》

的议案

4.09关于修订《募集资金管理制度》的议案4.10关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案

4.11关于制定《承诺管理制度》的议案

4.12关于制定《利润分配管理制度》的议案

4.13关于制定《会计师事务所选聘管理制度》的议

案

4.14关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。