证券代码：688809证券简称：强一股份公告编号：2026-029

强一半导体（苏州）股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关法律、法规及相关文件的规定，强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告说明

如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2609号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3238.9882万股，发行价格85.09元/股，募集资金总额为人民币2756055059.38元，扣除发行费用人民币229593251.41元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币2526461807.97元。

以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年12月25日出具的

《强一半导体（苏州）股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZA15283号）审验确认。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年12月25日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额2756055059.38

其中：超募资金金额1026461807.97

减：发行费用229593251.41

二、募集资金净额2526461807.97

加：尚未置换及支付的发行费用11594697.60

三、报告期期末募集资金余额2538056505.57

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规

和规范性文件的规定，公司已制定《募集资金管理制度》并按制度管理和使用募集资金。2025年12月，公司以及实施募投项目的子公司强一半导体（南通）有限公司（以下简称“南通强一”）已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金采取专户储存管理，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。截至2025年12月31日，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年12月25日账户开户银行银行账号报告期末余额账户状态名称浙商银行股份有限公司

公司江苏自贸试验区苏州片3050020910120100008838572169245.29使用中区支行招商银行股份有限公司

公司512907279210001465887260.28使用中苏州分行中国农业银行股份有限

公司10551301040082294100000000.00使用中公司苏州金鸡湖支行宁波银行股份有限公司

公司86011110002017104200000000.00使用中江苏自贸试验区苏州片区支行南通中信银行股份有限公司

81120010830606903021000000000.00使用中

强一苏州分行南通苏州银行股份有限公司

51569500002199200000000.00使用中

强一甪直支行

合计2538056505.57

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金实际尚未使用，具体使用情况详见附表

1：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

2026年1月22日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币237620091.41元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，其中南通探针卡研发及生产项目置换金额156838225.48元、苏州总部及研发中心建设项目置换金额80781865.93元；使用募集资金人民币5645943.07

元置换已支付发行费用的自筹资金，具体内容详见公司于2026年1月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2026-005）。

截至2026年4月24日，公司已完成对上市前已预先投入的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金的置换。

募集资金置换先期投入表

单位：元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年12月25日募集资金投自筹资金预先置换完成董事会审议总投资额置换金额资项目投入金额日期通过日期南通探针卡

2026年22026年1月

研发及生产1200000000.00156838225.48156838225.48月5日22日项目苏州总部及

2026年22026年1月

研发中心建300000000.0080781865.9380781865.93月5日22日设项目第二届董事会第六次会议同时亦审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，以及同意公司及南通强一在募投项目实施期间，根据实际需要，提高运营管理效率，在经过相关审批程序后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2026年1月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-006）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金的情况或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况2026年1月22日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的议案》及《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司及南通强一使用自有资金及自筹资金增加募投项目投资额度并调整项目内部投资结构，项目投资总额将由150000.00万元增加至291018.50万元，募集资金使用计划不变，以及同意公司使用不超过人民币120000万元的募集资金对南通强一提供借款以实施“南通探针卡研发及生产项目”。具体内容详见公司于2026年1月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-008）、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-007）。

2026年2月9日，公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的议案》。具体调整情况如下：

1、南通探针卡研发及生产项目

单位：万元本次调整前本次调整后以自有资项目金或自筹具体安排拟使用募拟使用募名称资金追加投资总额集资金金投资总额集资金金投资额度额额

南通土地投资2235.002235.00-2235.002235.00探针

建设投资35404.0035404.004077.0039481.0035404.00卡研

发及设备投资65861.0065861.00116693.00182554.0065861.00生产

项目预备费5100.005100.006000.0011100.005100.00铺底流动资金11400.0011400.00-11400.0011400.00

总投资金额120000.00120000.00126770.00246770.00120000.00

2、苏州总部及研发中心建设项目

单位：万元本次调整前本次调整后以自有资项目金或自筹具体安排拟使用募拟使用募名称资金追加投资总额集资金金投资总额集资金金投资额度额额

场地租赁投资1656.001656.00-1656.001656.00

苏州场地装修投资2457.002457.00-2457.002457.00总部

设备投资12063.5012063.50-12063.5012063.50及研

发中软件投资453.00453.00450.00903.00453.00心建

设项预备费831.00831.0023.00854.00831.00目

研发费用12539.5012539.5013775.5026315.0012539.50

总投资金额30000.0030000.0014248.5044248.5030000.00

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目不存在变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，亦不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定编制，如实反映了公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规要求，对募集资金进行了专户存储、管理和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

综上，保荐人对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

特此公告。

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月27日附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行募集资金到账日期2025年12月25日

本年度投入募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00项目达已变更截至期末累到预定项目可项目，截至期末募集资金截至期末本年度截至期末累计投入金额可使用本年度是否达行性是承诺投资项目和超募募投项目含部分调整后投投入进度

承诺投资承诺投入投入金计投入金额与承诺投入%(4)状态日实现的到预计否发生资金投向性质变更资总额

总额金额(1)额(2)（）金额的差额(2)/(1)期（具效益效益重大变（如(3)＝＝(2)-(1)体到月化有）

份）南通探针卡研发及生2026年生产建设不适用120000.00120000.00120000.000.000.00-120000.000.00不适用不适用否产项目11月苏州总部及研发中心2027年研发项目不适用30000.0030000.0030000.000.000.00-30000.000.00不适用不适用否建设项目11月合计150000.00150000.00150000.000.000.00-150000.00————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品不适用情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。

注1：“本年度投入募集资金总额”为募集资金到账后“本年度投入金额”；

注2：“调整后投资总额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，不包含自有资金及自筹资金；

注3：上述投入金额未包含以自有或自筹资金先行投入两个项目中的部分。