证券代码：688811证券简称：有研复材公告编号：2026-019

有研金属复合材料（北京）股份公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月22日

（二）股东会召开的地点：河北省廊坊市三河市燕郊高新区孤山南路有研

金属复合材料（廊坊）有限公司综合楼202会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数240

普通股股东人数240

2、出席会议的股东所持有的表决权数量342476038

普通股股东所持有表决权数量342476038

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

68.2667比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

68.2667

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长樊建中先生主持，采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。

会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书赵彩霞女士列席会议；副总经理马志新先生、副总经理刘彦

强先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股34230497799.95001642620.047967990.0021

2、议案名称：关于2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股34230256499.94931463450.0427271290.0080

3、议案名称：关于2026年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股34230256499.94931461320.0426273420.0081

4、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股34229946499.94841703860.049761880.0019

5、议案名称：2026年投资计划

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股34230346499.94961644750.048080990.0024

6、议案名称：关于续聘会计师事务所并支付2025年度审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股34232159499.95491463450.042780990.0024

7、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）普通股7993974899.75341894440.236380990.0103

8、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股34227099599.94011993550.058256880.0017

9、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股34227339499.94081943450.056782990.0025

10、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股34227339499.94081940550.056685890.0026

11、议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商

变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股34230277799.94941651620.048280990.002412、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股34230277799.94941675730.048956880.0017

13、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股34230346499.94961644750.048080990.0024

14、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股34230217799.94921461320.0426277290.0082

15、议案名称：关于修订《经营性投资管理规定》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股34230217799.94921485430.0433253180.0075

16、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股34230346499.94961487560.0434238180.0070

17、议案名称：关于修订《累积投票制细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股34229967799.94851682620.049180990.0024

18、议案名称：关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股34228972599.94551767140.051595990.0030

19、议案名称：关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股34227189599.94031764140.0515277290.0082

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案同意反对弃权

议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于2025年度

4利润分配预案7996071799.77961703860.212661880.0078

的议案

2026年投资计

57996471799.78461644750.205280990.0102

划关于续聘会计师事务所并支

67998284799.80721463450.182680990.0102

付2025年度审计费用的议案关于2026年度

7日常关联交易7993974899.75341894440.236380990.0103

预计的议案关于使用闲置自有资金进行

87993224899.74411993550.248756880.0072

委托理财的议案关于2026年度

10董事薪酬方案7993464799.74711940550.242185890.0108

的议案关于补选公司

第一届董事会

197993314899.74521764140.2201277290.0347

非独立董事的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案10、议案19对中小

投资者进行了单独计票；

2、议案11、议案12、议案13为特别决议议案，已获出席会议的股东或股

东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；其他议案为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权数量的1/2以上审议通过；

3、关联股东中国有研科技集团有限公司及其一致行动人对议案7进行了回

避表决；

4、本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》和《2026年度高级管理人员薪酬方案》。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：黄卓颖律师、杨珉名律师

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召

集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》

《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

有研金属复合材料（北京）股份公司董事会

2026年6月23日