证券代码：688813证券简称：泰金新能公告编号：2026-013

西安泰金新能科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年6月29日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月29日14点00分

召开地点：西安泰金新能科技股份有限公司204会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月29日至2026年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东序号议案名称类型

A股股东非累积投票议案

1关于公司2025年度董事会工作报告的议案√

2关于公司2025年度利润分配方案的议案√

3关于公司2026年度日常关联交易计划的议案√

4关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更√

登记的议案

5关于公司第二届独立董事津贴的议案√

6关于公司2026年度非独立董事薪酬的议案√

7关于续聘会计师事务所的议案√

8关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

本次股东会还将听取《2026年公司高级管理人员薪酬方案》及独立董事2025年度述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。相关公告已于2026年 6月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年年度股东会会议资料》。2、特别决议议案：议案4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案5、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：西北有色金属研究院、西部金属材料股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网

络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688813 泰金新能 2026/6/23

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场登记时间：2026年6月28日9:00-16:00

（二）现场登记地点：陕西省西安市经开区西金路15号西安泰金新能科技股份有限公司证券法务部

联系电话：029-86018128

（三）登记方式：

1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效

证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1）；

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）；

3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须本人签字，法定代

表人证明文件复印件须加盖公司公章；

4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在

来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上

上述第1、2、3款所列证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明

“股东会”字样，请于2026年6月28日下午16:00前送达公司证券法务部，并来电确认登记状态。

（四）注意事项：

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次股东会现场会议会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理。

（二）参会股东或股东代理人请提前到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

联系地址：陕西省西安市经开区西金路15号西安泰金新能科技股份有限公司

联系电话：029-86018128

电子邮箱：liunan@tj-mmo.com

联系人：公司证券法务部特此公告。

西安泰金新能科技股份有限公司董事会

2026年6月9日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

西安泰金新能科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序非累积投票议案名称同意反对弃权号

1关于公司2025年度董事会工作报告的议案

2关于公司2025年度利润分配方案的议案

3关于公司2026年度日常关联交易计划的议

案

4关于变更经营范围、修订《公司章程》并

办理工商变更登记的议案

5关于公司第二届独立董事津贴的议案

6关于公司2026年度非独立董事薪酬的议案

7关于续聘会计师事务所的议案8关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。