证券代码：688816 证券简称：易思维 公告编号：2026-025

易思维（杭州）科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 23日

（二） 股东会召开的地点：易思维（杭州）科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 66

普通股股东人数 66

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62412496

普通股股东所持有表决权数量 62412496

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.4124

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.4124

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长郭寅先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式列席9人；

2、公司董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案1、议案 1：《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 62243204 99.7287 166792 0.2672 2500 0.0041

（二） 累积投票议案表决情况

1、议案 2：《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席

议案 是否

议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选

权的比例（%）2.01 《选举郭寅为公司第二届董事 62172486 99.6154 是会非独立董事》2.02 《选举郭磊为公司第二届董事 62209313 99.6744 是会非独立董事》2.03 《选举尹仕斌为公司第二届董 62146724 99.5741 是事会非独立董事》

2、议案 3：《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

得票数占出席

议案 是否

议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选权的比例（%）3.01 《选举阮殿波为公司第二届董事 62201276 99.6615 是会独立董事》3.02 《选举周红锵为公司第二届董事 62180504 99.6282 是会独立董事》3.03 《选举徐静为公司第二届董事会 62146725 99.5741 是独立董事》

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、议案 2：《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》得票数占出席

议案 是否

议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选

权的比例（%）2.01 《选举郭寅为公司第二届 18155890 98.6953 是董事会非独立董事》2.02 《选举郭磊为公司第二届 18192717 98.8954 是董事会非独立董事》2.03 《选举尹仕斌为公司第二 18130128 98.5552 是届董事会非独立董事》

(2)、议案 3：《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》得票数占出席

议案 是否

议案名称 得票数 会议有效表决

序号 % 当选权的比例（ ）3.01 《选举阮殿波为公司第二 18184680 98.8518 是届董事会独立董事》3.02 《选举周红锵为公司第二 18163908 98.7388 是届董事会独立董事》3.03 《选举徐静为公司第二届 18130129 98.5552 是董事会独立董事》

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决

权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 1/2 以上通过；

2、议案 2、议案 3对中小投资者进行了单独计票。三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：俞晓瑜律师、杜闻律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、

表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

易思维（杭州）科技股份有限公司董事会

2026年 9月 24日