证券代码：688818证券简称：电科蓝天公告编号：2026-016

中电科蓝天科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月27日

（二）股东会召开的地点：天津市滨海高新技术产业开发区华科七路6号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权

数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数149

普通股股东人数149

2、出席会议的股东所持有的表决权数量1578507800

普通股股东所持有表决权数量1578507800

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）90.8795

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）90.8795

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长郑宏宇女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》及《中

第1页共4页电科蓝天科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、公司董事会秘书因日程安排冲突未能列席本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

1.01选举郑宏宇女士为第二届董153465968197.2221是

事会非独立董事

1.02选举应明炯先生为第二届董153453393097.2142是

事会非独立董事

1.03选举张巍先生为第二届董事153452690097.2137是

会非独立董事

1.04选举阴贺芬女士为第二届董153453182297.2140是

事会非独立董事

1.05选举赵鸣先生为第二届董事153452554797.2136是

会非独立董事

1.06选举朱立宏先生为第二届董153453690497.2144是

事会非独立董事

2、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

2.01选举闫忠文先生为第二届153460750997.2188是

董事会独立董事

2.02选举舒知堂先生为第二届153453946597.2145是

董事会独立董事

2.03选举闫丙旗先生为第二届153452627997.2137是

董事会独立董事

第2页共4页2.04选举武立东先生为第二届153452917397.2139是董事会独立董事

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

1.01选举郑宏宇女士为第二届董21373549282.9771是

事会非独立董事

1.02选举应明炯先生为第二届董21360974182.9283是

事会非独立董事

1.03选举张巍先生为第二届董事21360271182.9255是

会非独立董事

1.04选举阴贺芬女士为第二届董21360763382.9274是

事会非独立董事

1.05选举赵鸣先生为第二届董事21360135882.9250是

会非独立董事

1.06选举朱立宏先生为第二届董21361271582.9294是

事会非独立董事

(2)、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

2.01选举闫忠文先生为第二届董21368332082.9568是

事会独立董事

2.02选举舒知堂先生为第二届董21361527682.9304是

事会独立董事

2.03选举闫丙旗先生为第二届董21360209082.9253是

事会独立董事

2.04选举武立东先生为第二届董21360498482.9264是

事会独立董事

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均属于普通决议议案，均由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所

第3页共4页持有效表决权股份总数的过半数通过；

2、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李侦、范雨

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合

《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及

《中电科蓝天科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中电科蓝天科技股份有限公司董事会

2026年7月28日