天能股份:天能电池集团股份有限公司2024年度股东大会会议资料

天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

天能电池集团股份有限公司

2024年年度股东大会会议资料

2025年4月天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议须知...........................1

天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议议程...........................3

议案一：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》............................5

议案二：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》...........................13

议案三：《关于<2024年度财务决算报告>的议案》............................18

议案四：《关于<2025年度财务预算报告>的议案》............................28

议案五：《关于2024年年度利润分配方案的议案》.............................31

议案六：《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》...........................32

议案七：《关于2025年度日常关联交易预计的议案》............................33

议案八：《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》.............................51

议案九：《关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》.......................55

议案十：《关于续聘2025年度审计机构的议案》..............................57

议案十一：《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》.........................58

议案十二：《关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》..................59

议案十三：《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》..................61

议案十四：《关于选举董事的议案》.....................................62

议案十五：《关于选举独立董事的议案》...................................65

议案十六：《关于选举监事的议案》..................................会会议资料天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《天能电池集团股份有限公司章程》《天能电池集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）特制定2024年年度股东大会会议须知如下：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，会议登记即时终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股

东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

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七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将

泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的

表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东或股东代理人的名称或姓名，填写完毕后由大会工作人员统一收票。

九、本次股东大会现场会议将在投票表决前，推举两名股东代表、一名监事代表进

行计票和监票，并在现场表决结果上签字；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，无特殊原因不得在大会结束前离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大

会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

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天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025年4月29日（星期二）14点00分

2、现场会议地点：浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室

3、会议召集人：天能电池集团股份有限公司董事会

4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月29日至2025年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程

1、参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记

2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决

权数量

3、主持人宣读股东大会会议须知

4、推举监票人和计票人

5、审议会议议案

序号议案名称非累积投票议案

1《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

2《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

3《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

4《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

5《关于2024年年度利润分配方案的议案》

6《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

7《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

8《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

9《关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

10《关于续聘2025年度审计机构的议案》

3天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

11《关于独立董事2024年度述职报告的议案》

12《关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

13《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

累积投票议案

14关于选举董事的议案

14.01《关于选举张天任为第三届董事会非独立董事的议案》

14.02《关于选举张敖根为第三届董事会非独立董事的议案》

14.03《关于选举周建中为第三届董事会非独立董事的议案》

14.04《关于选举杨建芬为第三届董事会非独立董事的议案》

14.05《关于选举李明钧为第三届董事会非独立董事的议案》

14.06《关于选举胡敏翔为第三届董事会非独立董事的议案》

15关于选举独立董事的议案

15.01《关于选举陈敏为第三届董事会独立董事的议案》

15.02《关于选举董月英为第三届董事会独立董事的议案》

15.03《关于选举娄祝坤为第三届董事会独立董事的议案》

16关于选举监事的议案

16.01《关于选举王保平为第三届监事会非职工代表监事的议案》

16.02《关于选举江为民为第三届监事会非职工代表监事的议案》

6、针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言和提问

7、针对大会审议议案，与会股东及股东代理人投票表决

8、休会（统计现场表决结果）

9、复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

10、见证律师宣读法律意见书

11、签署会议文件

12、会议结束

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议案一：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

各位股东及股东代理人：

公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》（详见附件一），对2024年度主要工作情况进行了总结，并已经2025年3月27日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会审议，请予审议。

天能电池集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

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附件一：2024年度董事会工作报告天能电池集团股份有限公司

2024年度董事会工作报告

一、报告期内主要经营情况

2024年，全球经济增长的迟滞与市场竞争的白热化，给公司带来了经营的压力。然而，在这逆境的风浪中，公司全体同仁如同坚固的航船，始终保持着坚定的战略定力，将目光锁定在可持续高质量发展的航标上，全力以赴推动企业的转型升级。

报告期内，公司实现销售收入450.42亿元，同比下降5.67%，实现归属于上市公司股东的净利润15.55亿元，同比下降32.54%。报告期末，公司总资产规模为442.88亿元，同比增长23.60%，净资产规模为158.89亿元，同比增长3.03%。

二、2024年董事会日常工作情况

（一）董事会会议及股东大会召开情况

1、2024年，公司全体董事勤勉尽责，恪尽职守，高效决策，共召开8次董事会，

会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

审议会议届次召开日期审议议案结果第二届董202401121．《关于<部分募投项目延期、终止及结项并

事会第十将结余募集资金永久补充流动资金>的议案》三次会议2.《关于<使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理>的议案》全部通3.《关于<使用部分暂时闲置自有资金进行委过托理财>的议案》4.《关于<提请召开公司2024年第一次临时股东大会>的议案》第二届董202401241.《关于收购控股子公司天能帅福得少数股权全部通

事会第十的议案》过四次会议第二届董202403181.《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的全部通

事会第十议案》过五次会议

第二届董202403281.《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》全部通

事会第十2.《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》过

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六次会议3.《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

4.《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

5.《关于2023年年度利润分配方案的议案》6.《关于<董事会审计委员会2023年度履职情况报告>的议案》7.《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》8.《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》9.《关于<2023年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》

10.《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

11.《关于续聘2024年度审计机构的议案》12.《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》13.《关于高级管理人员2023年度薪酬确认及

2024年度薪酬方案的议案》14.《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》

15.《关于独立董事独立性自查情况的议案》

16.《关于2024年度日常关联交易预计的议案》17.《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》18.《关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》19.《关于2024年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》20.《关于制定<期货、衍生品交易管理制度>的议案》21.《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》

22.《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》23.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》24.《关于调整董事会审计委员会部分委员的议案》

25.《关于新增认定核心技术人员的议案》

26.《关于部分募投项目延期的议案》

27.《关于推动公司“提质增效重回报”的议案》

28.《关于召开2023年年度股东大会的议案》

第二届董202404261．《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》全部通

事会第十过七次会议第二届董202408281.《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议全部通

7天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

事会第十案》过八次会议2.《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》3.《关于<公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告>的议案》

第二届董202410291.《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》全部通

事会第十过九次会议

第二届董202412261.《关于选补公司独立董事的议案》事会第二2.《关于调整公司第二届董事会专门委员会委十次会议员的议案》全部通3.《关于董事会战略委员会调整为董事会战略过与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》4.《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

报告期内，董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，充分保障了全体股东的合法权益。

（二）各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展

委员会四个专门委员会作为董事会的专门工作机构。报告期内，董事会各专门委员会召开会议9次，其中5次审计委员会会议，1次提名委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议，2次战略与可持续发展委员会会议，具体情况如下：

会议届次召开日期审议议案审议结果第二届董事会审202403181.《关于<2023年度财务决算报计委员会2024年告>的议案》第一次会议2.《关于<2024年度财务预算报告>的议案》3.《关于2023年年度利润分配方案的议案》4.《关于<董事会审计委员会全部通过

2023年度履职情况报告>的议案》5.《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》6.《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>

8天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料的议案》7.《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》8.《关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》9.《关于2024年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》10.《关于<2023年度内部审计工作总结及2024年度内部审计工作计划>的议案》11.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》12.《关于选聘2024年度会计师事务所评价资料的议案》13.《关于续聘2024年度审计机构的议案》第二届董事会审202404221.《关于公司<2024年第一季度计委员会2024年报告>的议案》全部通过第二次会议2.《关于公司<2024年第一季度内部审计工作报告>的议案》第二届董事会审202408231.《关于<2024年半年度报告>及计委员会2024年其摘要的议案》第三次会议2.《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项全部通过报告>的议案》3.《关于<2024年半年度内部审计工作报告>的议案》第二届董事会审202410251.《关于公司<2024年第三季度计委员会2024年报告>的议案》全部通过第四次会议2.《关于公司<2024年第三季度内部审计工作报告>的议案》第二届董事会审202412201.《关于<公司2024年年报审计计委员会2024年计划（预审）阶段治理层沟通报全部通过

第五次会议告>的议案》

第二届董事会提1.《关于提名第二届董事会独立名委员会2024年20241220全部通过董事候选人的议案》

第一次会议1、《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

第二届董事会薪2、《关于高级管理人员2023年酬与考核委员会

20240318度薪酬确认及2024年度薪酬方全部通过

2024年第一次会案的议案》议3、《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议

9天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料案》第二届董事会战202401211.《关于收购控股子公司天能略与可持续发展帅福得少数股权的议案》全部通过委员会2024年第一次会议202403181、《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》第二届董事会战2.《关于<2023年度董事会工作略与可持续发展报告>的议案》全部通过委员会2024年第3.《关于部分募投项目延期的议二次会议案》4.《关于推动公司“提质增效重回报”的议案》

报告期内，董事会各专门委员会委员认真履行董事会赋予的职责，充分发挥专业职能作用，积极参与公司治理，就公司经营重要事项进行研究，提出了有利于公司长期发展的专业建议，为董事会的科学决策提供了有力支持。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司设立独立董事专门会议，共召开1次会议。报告期内，公司独立董事武常岐先生、李有星先生、佟成生先生，严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，与公司的非独立董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，出席董事会和股东大会等会议，积极、客观地发表自己的意见，对公司的关联交易、内控自我评价报告、利润分配、募集资金使用、募投项目变更等重大事项发表了客观、公正的独立意见，促进了公司规范运作，提高了公司决策的科学性和客观性，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

（四）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵循信息披露的相关法律法规，确保所有定期报告和临时公告均按照中国证监会及上海证券交易所的规定及时发布。公司所披露的信息真实、准确、完整，且发布及时、公平，能够客观反映公司发生的各项重要事项。我们确保所有披露内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，从而保证了信息的准确性、可靠性和实用性。

（五）对外担保情况

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报告期内，公司董事会已按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，履行了2024年度发生的各项担保的审议程序。公司2024年不存在违规担保情况。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会办公室扎实推进投资者关系管理工作，充分发挥桥梁纽带作用，积极搭建公司与监管机构、股东、证券服务机构及媒体之间的沟通平台，确保信息传递的及时性、准确性和有效性。通过多渠道、多形式的交流互动，有效增进了投资者对公司的深入了解，进一步巩固了公司与投资者之间的信任关系。同时，董事会办公室积极展现公司发展新面貌，持续提升公司在资本市场的品牌影响力和美誉度，成功塑造了稳健务实、创新进取的企业形象，为公司高质量发展营造了良好的资本市场环境。

三、2025年工作计划

2025年，天能股份董事会将继续秉持“创新驱动、绿色发展”的理念，严格遵守国

家法律法规和公司章程，以高度的责任感和使命感，带领公司全体员工，为实现公司高质量发展目标而努力奋斗。

（一）强化战略引领，推动公司高质量发展

深化战略研究，明确发展方向：董事会将密切关注全球能源变革趋势和新能源产业发展动态，结合公司自身优势，深入研究未来发展方向，制定并完善公司中长期发展战略，明确发展目标和实施路径，为公司高质量发展提供战略指引。

优化产业布局，提升核心竞争力：聚焦新能源电池主业，加大研发投入，突破关键核心技术，巩固和提升公司在动力电池、储能电池等领域的领先优势。同时，积极拓展新兴产业，打造新的增长极，构建更具竞争力的产业生态。

（二）完善公司治理，提升决策效率和水平

完善决策机制，提高决策效率：进一步优化董事会决策流程，建立健全风险评估和防控机制，提高决策效率和风险防范能力，确保公司重大决策的科学、高效、合规。

加强信息披露，提升公司透明度：严格按照监管要求，及时、准确、完整地披露公司信息，保障投资者知情权，提升公司透明度和市场形象。

（三）履行社会责任，实现可持续发展

坚持绿色发展，践行环保理念：积极响应国家“双碳”战略，加大绿色技术创新和环保投入，打造绿色低碳企业，为生态文明建设贡献力量。

关注员工发展，构建和谐企业：坚持以人为本，关注员工职业发展和福利待遇，打

11天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

造积极向上的企业文化，增强员工凝聚力和归属感，构建和谐稳定的劳动关系。

2025年是天能股份实现可持续高质量发展的关键一年，董事会将带领全体员工，坚定信心，锐意进取，为实现公司战略目标而努力奋斗，为股东创造更大价值，为社会做出更大贡献！

特此报告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

12天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案二：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

各位股东及股东代理人：

公司监事会编制了《2024年度监事工作报告》（详见附件二），对2024年度主要工作情况进行了总结，并已经2025年3月27日召开的第二届监事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议，请予审议。

天能电池集团股份有限公司监事会

2025年4月29日

13天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

附件二：2024年度监事会工作报告天能电池集团股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年，天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》

《证券法》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定和要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司2024年度监事会工作情况报告如下：

2024年，监事会共召开6次监事会会议，会议的召集、召开与表决程序符合国家有

关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体如下：

审议会议届次召开日期审议议案结果第二届监事会202401121.《关于<部分募投项目延期、终止及结项并将结余募集

第十一次会议资金永久补充流动资金>的议案》2.《关于<使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理>的全部议案》通过3.《关于<使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财>的议案》

第二届监事会20240124全部

1)《关于收购控股子公司天能帅福得少数股权的议案》

第十二次会议通过

202403281.《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

2.《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

3.《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

4.《关于2023年年度利润分配方案的议案》

5.《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

第二届监事会全部6.《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专

第十三次会议通过项报告>的议案》

7.《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

8.《关于续聘2024年度审计机构的议案》

9.《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

10.《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

14天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料11.《关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》12.《关于2024年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》13.《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》

14.《关于部分募投项目延期的议案》15.《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

第二届监事会20240426全部

1.《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

第十四次会议通过

202408281.《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

第二届监事会全部2.《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的

第十五次会议通过专项报告>的议案》

第二届监事会20241029全部

1、《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

第十六次会议通过

二、公司规范运作情况

（一）公司依法规范运作情况

2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定，认真履职，积极

参与公司董事会、股东大会。公司监事会对公司2024年的决策程序、内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。

监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定或者损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。公司2024年财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；中汇会计师事务所为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。

（三）公司内部控制评价报告

15天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

监事会对公司2024年度内部控制评价报告进行了审核，认为公司按照《公司法》及其他相关法律法规，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，总体上建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位。

监事会认为，公司内部控制评价较为全面、真实、准确地反映公司内部控制的实际情况，符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。公司编制的《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对公司《2024年度内部控制评价报告》无异议。

（四）关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，监事会认为，公司2024年度日常关联交易和非日常关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及公司章程相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

（五）对外担保情况

报告期内，公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保情况如下：

项目金额（元）

2024年度对子公司担保发生额合计9913000000.00

2024年末对子公司担保余额合计6315868688.77

2024年度担保总额合计6315868688.77

担保总额占公司归母净资产的比例39.75%

除上述情况外，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位或个人提供担保。

（六）公司实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规建立了《天能电池集团股份有限公司内幕

16天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料信息知情人登记管理制度》。报告期内，监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督，公司未发生内幕信息泄露的情况。

（七）股东大会决议的执行情况

监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

三、监事会2025年工作计划

2025年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，忠实履行监督职责，推动公司法人治理结构的进一步完善和经营管理的规范化。我们将持续督促公司建立健全并高效运行内部控制体系，加强与董事会及管理层的沟通协调，依法依规监督公司董事及高级管理人员的履职情况，确保其决策和经营活动合规、透明，切实维护公司及股东利益。

同时，监事会将进一步强化学习，拓宽知识领域，提升业务水平和履职能力，以更加勤勉、谨慎、务实的态度开展工作，充分发挥监事会的监督职能，为公司持续健康发展提供有力保障。

特此报告！

天能电池集团股份有限公司监事会

2025年4月29日

17天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案三：《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024年度财务决算报告》（详见附件三），并已经2025年3月27日召开的第二届董事会第二十二次会

议、第二届监事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议，请予审议。

天能电池集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

18天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

附件三：2024年度财务决算报告天能电池集团股份有限公司

2024年度财务决算报告

一、2024年度公司财务报表的审计情况天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表按照《企业会计准则》《公司章程》等相关规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

公司财务报表已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了中汇会审[2025]2652号标准无保留意见的审计报告，现就公司财务情况报告如下:二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元增减变动幅项目2024年度2023年度

度(%)

营业收入45041792260.3647747570975.02-5.67

归属于上市公司股东的净利润1554512146.202304503188.38-32.54归属于上市公司股东的扣除非

1097980359.591883350422.48-41.70

经常性损益的净利润

基本每股收益（元/股）1.602.37-32.49

减少5.86

加权平均净资产收益率10.03%15.89%个百分点

经营活动产生的现金流量净额6562674733.812533763559.74159.01增减变动幅项目2024年末2023年末

度(%)

总资产44287963941.9635831963205.8323.60

归属于上市公司股东的净资产15889109096.9515421459000.153.03

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

19天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

（一）资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截至2024年12月31日，公司资产总额44287963941.96元，较上年同期增加

23.60%，资产构成及变动情况如下：

单位：元本期报告数上年同期数本期期上期期同比变动项目

末数占末数占（%）金额金额总资产总资产的比例的比例

流动资产：

货币资金18724974584.0442.28%11335772799.8031.64%65.18交易性金融资

686000000.001.55%220000000.000.61%211.82

产

衍生金融资产5667650.000.02%-100.00

应收票据1817971781.234.10%1736426674.014.85%4.70

应收账款1423466323.093.21%1983121276.035.53%-28.22

应收款项融资343804208.790.78%463095779.551.29%-25.76

预付款项136671830.070.31%367810854.771.03%-62.84

其他应收款23015884.800.05%21532495.690.06%6.89

其中：应收利息应收股利

存货6549162606.9314.79%5697933736.5515.90%14.94

合同资产42807306.930.10%39394255.470.11%8.66持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产602186327.291.36%567287630.541.58%6.15

流动资产合计30350060853.1768.53%22438043152.4162.62%35.26

非流动资产：

债权投资其他债权投资

20天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

长期应收款4906022.780.01%-100.00

长期股权投资17221679.620.04%17215132.550.05%0.04其他权益工具

93491527.000.21%169255950.000.47%-44.76

投资其他非流动金

2000000.000.00%

融资产投资性房地产

固定资产10181962290.9422.99%8352594657.8823.31%21.90

在建工程1505814800.413.40%2598942292.057.25%-42.06生产性生物资产油气资产

使用权资产24159306.270.05%7582280.240.02%218.63

无形资产1045417871.822.36%1065193132.102.97%-1.86开发支出

商誉499118.130.00%499118.13

长期待摊费用6443403.990.01%9457017.850.03%-31.87递延所得税资

868620515.201.96%872496494.562.43%-0.44

产其他非流动资

192272575.410.43%295777955.280.83%-34.99

产

非流动资产合计13937903088.7931.47%13393920053.4237.38%4.06

资产总计44287963941.96100.00%35831963205.83100.00%23.60

变动较大的资产项目说明如下：

货币资金变动的原因主要系存款增加所致。

交易性金融资产变动的原因主要系理财产品增加所致。

衍生金融资产变动的原因主要系期末期货平仓所致。

预付款项变动的原因主要系购买原材料减少所致。

长期应收款变动的原因主要系本期收回融资租赁款所致。

其他权益工具投资变动的原因主要系报告期末被投资企业公允价值下降所致。

在建工程变动的原因主要系在建工程转固所致。

使用权资产变动的原因主要系租赁增加所致。

长期待摊费用变动的原因主要系本期摊销所致。

21天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

其他非流动资产变动的原因主要系预付工程设备款减少所致。

2、负债构成及变动情况

截至2024年12月31日，公司负债总额28061911033.37元，较上年同期增加

38.83%，负债构成及变动情况如下：

单位：元本期报告数上年同期数本期期上期期同比变动项目末数占末数占

金额金额（%）总负债总负债的比例的比例

流动负债：

短期借款6296881838.5722.44%2449171505.3912.12%157.10交易性金融负债衍生金融负债

应付票据9914497770.8335.33%5775872782.2028.57%71.65

应付账款2059918388.977.34%2375711020.0811.75%-13.29预收款项

合同负债1262302993.204.50%1345408847.846.66%-6.18

应付职工薪酬463392563.671.65%593662549.052.94%-21.94

应交税费687629355.082.45%778331588.133.85%-11.65

其他应付款3352903494.6411.95%3336287111.0216.51%0.50

其中：应付利息

应付股利10749000.000.04%14332000.000.07%-25.00持有待售负债一年内到期的

275289960.530.98%330875142.281.64%-16.80

非流动负债

其他流动负债532435759.961.90%478405220.472.37%11.29流动负债合

24845252125.4588.54%17463725766.4686.40%42.27

计

非流动负债：

长期借款1924228759.556.86%1380814903.306.83%39.35

22天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债18990899.620.07%1684306.500.01%1027.52

长期应付款28915368.670.10%15830898.330.08%82.65长期应付职工薪酬

预计负债500549572.371.78%631508211.913.12%-20.74

递延收益723435636.782.58%684292096.023.39%5.72递延所得税负

20538670.930.07%35436362.080.18%-42.04

债其他非流动负债

非流动负债合计3216658907.9211.46%2749566778.1413.60%16.99

负债合计28061911033.37100.00%20213292544.60100.00%38.83

变动较大的负债项目说明如下：

短期借款变动的原因主要系保证运营资金需求储备。

应付票据变动的原因主要系经营性货款票据支付增加所致。

长期借款变动的原因主要系为保证运营资金需求，增加中长期贷款所致。

租赁负债变动的原因主要系经营租赁增加所致。

长期应付款变动的原因主要系融资租赁增加所致。

递延所得税负债变动的原因主要系报告期末被投资企业公允价值下降所致。

3、所有者权益结构及变动情况

截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为15889109096.95元，较上年同期增加3.03%，所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元本期报告数上年同期数本期期上期期同比变动项目末数占末数占

金额金额（%）总所有总所有者权益者权益

23天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

的比例的比例

所有者权益：

股本972100000.005.99%972100000.006.22%-其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积5428026549.7033.45%5770348574.1636.95%-5.93

减：库存股29885893.060.18%

其他综合收益10999322.530.07%75404662.180.48%-85.41

专项储备29763387.960.18%48144018.390.31%-38.18

盈余公积486050000.003.00%486050000.003.11%-

未分配利润8992055729.8255.42%8069411745.4251.67%11.43归属于母公司所

15889109096.9597.92%15421459000.1598.74%3.03

有者权益合计少数股东权

336943811.642.08%197211661.081.26%70.85

益

所有者权益合计16226052908.59100.00%15618670661.23100.00%3.89

主要变动原因分析：

其他综合收益变动的原因主要系报告期末被投资企业公允价值下降所致。

专项储备变动的原因主要系计提的安全生产费减少所致。

少数股东权益变动的原因主要系收购储能科技少数股东权益所致。

（二）经营成果

2024年度公司营业收入45041792260.36元，较上年同期下降5.67%；实现净利

润1589664067.10元，较上年同期下降25.34%；实现归属于母公司所有者的净利润

1554512146.20元，较上年同期下降32.54%。主要数据如下：

单位：元同比变动项目2024年度2023年度

（%）

一、营业收入45041792260.3647747570975.02-5.67

二、营业总成本43524152983.6545249541608.55-3.81

其中：营业成本38240831596.8039998253592.79-4.39

24天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

税金及附加1932310265.441950181326.66-0.92

销售费用541025931.79574942613.53-5.90

管理费用1059498792.201143692842.80-7.36

研发费用1875428745.771790347784.894.75

财务费用-124942348.35-207876552.12不适用

其中：利息费用184244775.18195281405.36-5.65

利息收入317175795.13406275853.32-21.93

加：其他收益878881564.74578543101.7851.91

投资收益(损失以“-”号填列)29693943.95-28742909.31不适用

公允价值变动收益(损失以“-”号填

-5667650.003801300.00-249.10

列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)28153667.52-56318861.76不适用

资产减值损失(损失以“-”号填列)-312606456.52-228910589.66不适用

资产处置收益(损失以“-”号填列)-23590584.91-30060118.66不适用

三、营业利润(亏损以“-”号填列)2112503761.492736341288.86-22.80

加：营业外收入51786625.1649848060.383.89

减：营业外支出51709576.8327731558.0686.46

四、利润总额(亏损总额以“-”号填

2112580809.822758457791.18-23.41

列)

减：所得税费用522916742.72629137038.75-16.88

五、净利润(净亏损以“-”号填列)1589664067.102129320752.43-25.34

归属于母公司所有者的净利润1554512146.202304503188.38-32.54

少数股东损益35151920.90-175182435.95不适用

业绩变动分析：

财务费用变动的原因主要系宏观环境影响利率下行，导致利息收入减少所致。

其他收益变动原因主要系本期增值税加计抵减增加所致。

投资收益变动的原因主要系本期期货收益增加所致。

公允价值变动收益变动的原因主要系期末期货合约减少所致。

信用减值损失变动的原因主要系本期应收低风险客户比例提升所致。

资产减值损失变动的原因主要系本期计提锂电资产减值增加所致。

营业外支出变动的原因主要系本期资产报废、毁损损失等增加所致。

25天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

少数股东损益变动的原因主要系本期收购储能科技，承担亏损增加所致。

（三）现金流量情况

2024年度公司现金流量简表如下：

单位：元同比变动项目本期报告数上年同期数

（%）

一、经营活动产生的现金流量：

经营活动现金流入小计51814599581.2454880013238.65-5.59

经营活动现金流出小计45251924847.4352346249678.91-13.55

经营活动产生的现金流量净额6562674733.812533763559.74159.01

二、投资活动产生的现金流量：

投资活动现金流入小计9369386050.563655331453.00156.32

投资活动现金流出小计11826628477.046727695751.0475.79

投资活动产生的现金流量净额-2457242426.48-3072364298.04不适用

三、筹资活动产生的现金流量：

筹资活动现金流入小计24135986013.1119404871756.7324.38

筹资活动现金流出小计27304021984.4919048049984.8043.34

筹资活动产生的现金流量净额-3168035971.38356821771.93-987.85

四、汇率变动对现金及现金等价

86693.57-5943882.48不适用

物的影响

五、现金及现金等价物净增加额937483029.52-187722848.85不适用

加：期初现金及现金等价物余额6307755439.516495478288.36-2.89

六、期末现金及现金等价物余额7245238469.036307755439.5114.86

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额变动的原因主要系本期经营性货款现金支付减少所致。

投资活动现金流量净额变动的原因主要系本期固定资产、无形资产等长期资产支出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动的原因主要系本期支付银行承兑汇票等各类保证金增加所致。

26天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

天能电池集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

27天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案四：《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

各位股东及股东代理人：

根据公司2024年度财务决算情况及2025年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，公司编制了《2025年度财务预算报告》（详见附件四），并已经2025年3月27日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议，请予审议天能电池集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

28天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

附件四：2025年度财务预算报告天能电池集团股份有限公司

2025年度财务预算报告

根据天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营发展计划确定的经营目标，编制2025年度财务预算方案如下：

一、预算编制基础

1、2025年度的财务预算方案是根据公司2022-2024年度的实际运行情况和结果，

在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括公司合并报表范围内的母公司及子公司。

二、基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

4、公司2025年度业务模式及市场无重大变化。

5、公司主要业务的市场价格无重大变化。

6、公司主要原材料、劳务成本价格无重大变化。

7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策无重大变化。

8、公司现行的组织结构无重大变化，公司能正常运行。

三、财务预算及说明

依据公司2024年度财务决算结果，结合2025年度战略目标、业务经营规划及市场扩展策略，并综合考量经济环境波动、市场竞争态势等不确定因素，经过公司管理层的深入研究和充分讨论，我们预计在2025年度将实现公司业务的稳健运营和可持续高质量发展。

该预算目标并不代表公司对2025年度的盈利预测，更不代表对投资者的承诺。能否实现取决于市场、政策等多种因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者特别注意。

29天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

天能电池集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

30天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案五：《关于2024年年度利润分配方案的议案》

各位股东及股东代理人：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为1554512146.20元，截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润2791905855.88元。

在综合考虑公司盈利情况、产业发展阶段、未来资金需求等因素的情况下，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份

数为基数，向全体股东每股派发现金红利0.41元（含税）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截至2025年3月18日，公司总股本为972100000股，以扣除公司回购专用证券账户中2241999股为基数，以此计算合计拟派发现金红利397641780.41元（含税），占公司2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的25.58%。

根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价

方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司在2024年度以集中竞价交易方式累计回购1313161股，支付的资金总额为人民币

29885893.06元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红。

综上，2024年度现金分红总额为427527673.47元（含税），2024年度公司现金分红占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为27.50%。

本方案已经2025年3月27日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事

会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议，请予审议。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-013）。

天能电池集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

31天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案六：《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求，公司编制了《2024年年度报告》及其摘要，并已经2025年3月27日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议，请予审议。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

天能电池集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

32天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案七：《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

各位股东及股东代理人：

根据公司经营发展实际需要，参考公司以往年度日常关联交易发生情况，结合2025年度公司业务经营计划，公司编制了《2025年度日常关联交易预计情况报告》（详见附件五），并已经2025年3月17日召开的第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议和2025年3月27日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八

次会议审议通过，现提交股东大会审议，请予审议。本议案审议过程中，关联股东需回避。

具体内容详见附件五或公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015）。

天能电池集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

33天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

附件五：2025年度日常关联交易预计情况报告天能电池集团股份有限公司

2025年度日常关联交易预计情况报告

（一）2024年度关联交易的预计和执行情况

2024年度，公司及子公司与关联人发生的关联交易（不包括关键管理人员薪酬）

情况如下：

单位：万元预计金额与关联交易2024年度预计2024年实际发实际发生金关联人类别金额生金额额差异较大的原因浙江天能资源循环科技有限公司根据实际业（以下简称“循环科技”）及其下1712400.001149613.95务需求调整属子公司

济源市万洋冶炼（集团）有限公司根据实际业（以下简称“万洋集团”）及其下193500.00134224.86务需求调整属子公司浙江畅通科技有限公司

32000.0031161.11（以下简称“畅通科技”）长兴长顺塑业有限公司公司采购商

13000.006122.17（以下简称“长顺塑业”）品品类调整孟州志兴塑业有限公司根据实际业

16200.0010497.34（以下简称“志兴塑业”）务需求调整采购原材长兴天科科技有限公司

料或接受3500.00801.14（以下简称“长兴天科”）关联人提长兴亿创纳米科技有限公司

供的劳务200.00（以下简称“长兴亿创”）长兴远鸿机械有限公司

350.00128.85（以下简称“远鸿机械”）浙江畅能商业管理有限公司（以下简称“畅能商管”）及其下260.00241.60属子公司连云港市云海电源有限公司根据实际业

28000.005492.07（以下简称“连云港云海”）务需求调整浙江天济新材料科技有限公司

1000.0050.70（以下简称“天济新材料”）长兴海得新材料有限公司

600.0096.33（以下简称“海得新材料”）

34天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

浙江长兴天能金融控股有限公司

600.00（以下简称“天能金控”）长兴新川文化旅游发展有限公司

2300.001781.59（以下简称“新川文旅”）

小计2003910.001340211.71根据实际业

购买燃料万洋集团及其下属子公司17600.0011248.49务需求调整和动力

小计17600.0011248.49根据实际业

循环科技及其下属子公司204800.00197437.99务需求调整

万洋集团及其下属子公司5.23

畅通科技50055.48销售产

天能融资租赁（上海）有限公司根据实际业

品、商品40000.00885.75（以下简称“天能融资租赁”）务需求调整或提供劳

连云港云海410247.60务

新川文旅2860.0027.26浙江天能新材料有限公司

1810.001205.40（以下简称“天能新材料”）

小计250380.00199864.71

循环科技及其下属子公司2.501.62天能控股集团有限公司

6.005（以下简称“天能控股”）关联出租浙江链创产业服务有限公司

450.00273.84（以下简称“浙江链创”）

小计458.50280.46

万洋集团1000.00225.74关联承租

小计1000.00225.74

合计2273348.501551831.11

注：1.浙江天能资源循环科技有限公司的交易数据包含其控制的主体与公司的交易数据；

2.济源市万洋冶炼（集团）有限公司的交易数据包含其控制的主体与公司的交易数据;

3.浙江畅能商业管理有限公司交易数据包含畅能商管、浙江昊杨物产管理有限公司与本公司交易数据。

（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

结合业务发展及生产经营情况，公司及子公司预计2025年度日常关联交易的合计金额约为2450926.00万元（不包括关键管理人员薪酬），具体情况如下：

单位：万元

2025年初占同

占同本次预计至2025年类业关联交类业2024年度实金额与上关联人本次预计金额2月28日务比易类别务比际发生金额年实际发与关联人例例生金额差

累计已发（%）

35天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

（%生的交易异较大的）金额原因循环科技

41.31149613.

及其下属子公1712400.00103991.7031.98

995

司万洋集团

及其下属子公156000.003.7723670.23134224.863.73司

畅通科技76000.001.845122.4931161.110.87

长顺塑业9200.000.22605.366122.170.17

志兴塑业13500.000.331114.0610497.340.29

长兴天科5000.000.1295.07801.140.02因公司业

长兴亿创15.000.00--采购商务规模调

远鸿机械100.000.0010.10128.850.00品或接整导致预浙江昊杨物产受劳务计交易规管理有限公司模增加及其下属子公

940.000.023.14241.600.01

司（以下简称“昊杨物产”）

连云港云海10000.000.24261.985492.070.15

天济新材料85.000.00-50.700.00

海得新材料700.000.0256.1696.330.00

天能金控200.000.00---

47.9

小计1984140.00134930.291338430.1237.22

万洋集团购买燃

及其下属子公17100.007.021318.2411248.495.31料和动司力

小计17100.007.021318.2411248.495.31循环科技

及其下属子公421150.008.0823569.36197437.994.36司万洋集团因公司业

销售商及其下属子公2000.000.04-5.230.00务规模调品或提司整导致预

供劳务畅通科技210.000.000.6455.480.00计交易规

天能融资租赁20000.000.38-885.750.02模增加

连云港云海330.000.011.86247.600.01

天能新材料3320.000.06177.401205.400.03

天济新材料220.000.0032.670.00

36天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

浙江中创资源循环利用创新中心有限公司

270.000.01240.550.01

（以下简称“中创资源”）浙江天能建设发展有限公司

（以下简称15.000.0016.850.00“建设发展”）

小计447515.008.5823749.26200127.524.43循环科技

及其下属子公90.00-1.620.19业务调整关联出司所以增加

租天能控股6.005.000.57规模

建设发展920.00-124.05273.8431.43

小计1016.00-124.05280.4632.19-

万洋集团1000.00-428.65225.7433.11业务调整关联承

建设发展155.00--117.1917.19所以增加租

小计1155.00-428.65342.9350.30规模

合计2450926.00160550.491550429.52-

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、浙江天能资源循环科技有限公司（循环科技）

公司名称浙江天能资源循环科技有限公司法定代表人张开红

主要股东天能控股集团有限公司直接持股100%注册资本150000万元人民币成立时间2018年08月20日

统一社会信用代码 91330500MA2B54068C

住所/主要办公地点浙江省湖州市长兴县经济技术开发区城南工业功能区

一般项目：资源循环利用服务技术咨询；以自有资金从事投资活动；资源再生利用技术研发；金属材料批发；信息技术咨询服务；环保咨询服务（除经营范围依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：

货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

单位：万元主要财务数据项目2024年度2023年度

营业收入4675349.754881699.75

净利润1007.574017.29

37天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额908269.74857430.37

负债总额694230.65643616.58

资产净额214039.10213813.79

注：本表所列财务数据未经审计。

2、济源市万洋冶炼（集团）有限公司（万洋集团）

公司名称济源市万洋冶炼（集团）有限公司法定代表人卢一明

卢一明直接持股39.32%；卢振海直接持股21.31%；卢新民直接持股9.66%；

主要股东

卢国平直接持股8.17%注册资本28000万元人民币成立时间2001年3月27日统一社会信用代码914190017338465481

住所/主要办公地点河南省济源市思礼镇思礼村北

有色金属冶炼及经营（国家有专项审批的除外）；化工原料（不含易燃易爆易毒危险化学品）的生产、销售；贵金属冶炼及销售（以上范围按国家有关规定经营）；金银制品设计、生产、销售；货物或技术进出口（国家经营范围禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；硫酸的生产、销售（带有储存设施经营危险化学品）（凭许可证经营）；废旧铅酸蓄电池、废塑

料、铅合金、铜、废渣回收销售；有色金属烟灰回收、销售；金属材料的

生产销售与进出口业务；余热的再利用、销售。

单位：万元主要财务数据项目2024年度2023年度

营业收入1729469.001476282.92

净利润39518.3448573.62项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额1057053.85994079.11

负债总额787452.27758675.71

资产净额269601.58235403.40

注：本表所列财务数据未经审计。

3、浙江畅通科技有限公司（畅通科技）

公司名称浙江畅通科技有限公司法定代表人倪丹青

主要股东张梅娥直接持股90%；倪丹青直接持股10%

注册资本1238.26万元人民币成立时间2002年04月27日

统一社会信用代码 91330522739249752F

住所/主要办公地点浙江省湖州市长兴县经济技术开发区

38天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

一般项目：新材料技术研发；汽车零部件研发；新兴能源技术研发；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；

电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合经营范围成树脂销售；合成材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

单位:万元主要财务数据项目2024年度2023年度

营业收入30950.7357884.51

净利润3923.084735.32项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额52535.2959135.20

负债总额7483.5815623.61

资产净额45051.7143511.59

注：本表所列财务数据未经审计。

4、长兴长顺塑业有限公司（长顺塑业）

公司名称长兴长顺塑业有限公司法定代表人许海帆

主要股东许海帆直接持股90%；许长权直接持股10%注册资本100万元人民币成立时间2005年12月19日

统一社会信用代码 91330522782941090W

住所/主要办公地点浙江省长兴县煤山镇涧下村

塑料制品加工、销售，高分子再生改性材料研发、加工、销售，再生废旧经营范围塑料收购，建筑材料销售，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

单位：万元主要财务数据项目2024年度2023年度

营业收入11406.8713248.07

净利润436.92365.80项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额7780.278357.81

负债总额5997.517012.07

资产净额1782.751345.74

注：本表所列财务数据未经审计。

39天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

5、孟州志兴塑业有限公司（志兴塑业）

公司名称孟州志兴塑业有限公司法定代表人杨勇国

主要股东许海帆直接持股90%；许长权直接持股10%注册资本300万元人民币成立时间2018年07月19日

统一社会信用代码 91410883MA45H9L0XU

住所/主要办公地点河南省孟州市西虢镇西虢村

塑料制品加工销售；高分子材料改性技术研发、生产及销售；建筑材料销经营范围售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

单位：万元主要财务数据项目2024年度2023年度

营业收入10512.9412338.77

净利润118.51184.40项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额4296.034976.00

负债总额3127.373815.85

资产净额1168.661160.15

注：本表所列财务数据未经审计。

6、长兴天科科技有限公司（长兴天科）

公司名称长兴天科科技有限公司法定代表人杨建新

主要股东杨建新直接持股100%注册资本1500万元人民币成立时间2018年05月08日

统一社会信用代码 91330522MA2B4FD49T

住所/主要办公地点浙江省湖州市长兴县李家巷镇工业集中区

新型环保节能纸箱、锂电池及配件研发、生产、销售包装、装潢、印刷品经营范围印刷。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

单位：万元主要财务数据项目2024年度2023年度

营业收入953.181434.79

净利润-96.04-114.70项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额1725.241665.04

负债总额1454.971298.04

资产净额270.27367.00

40天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

注：本表所列财务数据未经审计。

7、长兴亿创纳米科技有限公司（长兴亿创）

公司名称长兴亿创纳米科技有限公司法定代表人宗建斌

主要股东宗建斌直接持股60%；蒋建英直接持股40%注册资本50万元人民币成立时间2009年12月23日统一社会信用代码913305226995053940

住所/主要办公地点浙江省湖州市长兴县画溪街道包桥路21号-3

经营范围纳米硅胶体的研发、生产及销售；蓄电池制造工艺改进技术服务。

单位：万元主要财务数据项目2024年度2023年度

营业收入78.82513.05

净利润-23.6248.71项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额327.90559.18

负债总额105.78313.44

资产净额222.12245.74

注：本表所列财务数据未经审计。

8、长兴远鸿机械有限公司（远鸿机械）

公司名称长兴远鸿机械有限公司法定代表人张金丰

主要股东张金丰直接持股40%；曹奔直接持股30%；俞沣直接持股30%注册资本100万元人民币成立时间2014年05月19日统一社会信用代码913305223075051690

住所/主要办公地点浙江省长兴经济开发区太湖大道1553号1号楼一层

经营范围蓄电池专用金属模具及配件生产、销售；通用机械设备及配件销售。

单位：万元主要财务数据项目2024年度2023年度

营业收入177.41206.50

净利润7.81-3.28项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额361.33363.86

负债总额4.8815.22

资产净额356.45348.64

41天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

注：本表所列财务数据未经审计。

9、浙江畅能商业管理有限公司（畅能商管）

公司名称浙江畅能商业管理有限公司法定代表人杨奇争

主要股东天畅控股有限公司直接持股100%注册资本1000万元人民币成立时间2020年11月25日

统一社会信用代码 91330110MA2KC37D3A

住所/主要办公地点浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街397号9幢1单元104室

一般项目：酒店管理；企业管理；企业管理咨询；物业管理；社会经济咨

询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推经营范围广；停车场服务；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；信息咨

询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

单位：万元主要财务数据项目2024年度2023年度

营业收入59.8744.16

净利润41.6830.74项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额77.103470

负债总额6.265.53

资产净额70.8429.16

注：本表所列财务数据未经审计

10、连云港市云海电源有限公司（连云港云海）

公司名称连云港市云海电源有限公司法定代表人殷玉根

长兴嘉瑞农业发展有限公司直接持股37%；浙江云瑞股权投资有限公司直主要股东

接持股28%；天能银玥（上海）新能源材料有限公司直接持股23%注册资本6600万元人民币成立时间2006年07月19日统一社会信用代码913207077908766558

住所/主要办公地点江苏省连云港市赣榆区海头镇海州湾生物科技园蓄电池极板、助动车、蓄电池生产。（依法须经批准的项目，经相关部门经营范围批准后方可开展经营活动）。

单位：万元主要财务数据项目2024年度2023年度

42天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

营业收入13121.7822138.29

净利润20.1476.51项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额31336.9835386.78

负债总额26850.7730920.03

资产净额4486.214466.75

注：本表所列财务数据未经审计。

11、浙江长兴天能金融控股有限公司（天能金控）

公司名称浙江长兴天能金融控股有限公司法定代表人曹雪峰

主要股东天能控股集团有限公司直接持股100%注册资本50000万元人民币成立时间2019年8月05日

统一社会信用代码 91330522MA2B791R0C

浙江省湖州市长兴经济开发区明珠路 1278号长兴世贸大厦 A楼 23层 2304-

住所/主要办公地点

8室一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务（除依经营范围法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。

单位：万元主要财务数据项目2024年度2023年度

营业收入213.74606.19

净利润870.65686.42项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额80425.37107001.76

负债总额36148.7463595.79

资产净额44276.6243405.97

注：本表所列财务数据未经审计。

12、浙江天济新材料科技有限公司（天济新材料）

公司名称浙江天济新材料科技有限公司法定代表人陈永华

主要股东长兴汇泉股权投资合伙企业(有限合伙)直接持股95%注册资本1000万元人民币成立时间2021年9月16日

统一社会信用代码 91330522MA2JKYQPXD

住所/主要办公地点浙江省湖州市长兴县煤山镇煤山大道1888号19幢2号、23幢2号

一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品制经营范围造；纸制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；资源再生利用技术研发；机械设备研发；合成材料制造（不含危险化学品）；专用设备制造

43天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料（不含许可类专业设备制造）；包装材料及制品销售；合成材料销售；化

工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；办公用品销售；日用百货销售；五金产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

单位：万元主要财务数据项目2024年度2023年度

营业收入1162.80542.96

净利润-194.35-239.39项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额887.46746.91

负债总额621.83286.93

资产净额265.63459.98

注：本表所列财务数据未经审计。

13、长兴海得新材料有限公司（海得新材料）

公司名称长兴海得新材料有限公司法定代表人陈媛媛

主要股东陈媛媛直接持股99%；谢大宝直接持股1%注册资本100万元人民币成立时间2018年3月09日

统一社会信用代码 91330522MA2B43KE2T

住所/主要办公地点浙江省湖州市长兴县煤山镇工业园区

高分子新材料技术研发、技术转让、技术咨询和技术服务塑料制品、金属材料（除贵、稀及放射性金属外）、化工产品（除危险化学品、易制毒化经营范围学品及专营产品外）销售。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

单位：万元主要财务数据项目2024年度2023年度

营业收入96.33479.59

净利润-11.31-13.67项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额39.2552.77

负债总额12.8311.44

资产净额26.4241.33

注：本表所列财务数据未经审计。

14、天能融资租赁（上海）有限公司（天能租赁）

44天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

公司名称天能融资租赁（上海）有限公司法定代表人翁天芳

浙江长兴天能金融控股有限公司直接持股75%主要股东

PRIME LEADER GLOBAL LIMITED 直接持股 25%注册资本30000万元人民币成立时间2020年1月17日

统一社会信用代码 91120116MA06XUHW4X

住所/主要办公地点中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄3号206室许可项目：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一经营范围

般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

单位：万元主要财务数据项目2024年度2023年度

营业收入6070.786345.08

净利润1354.991886.94项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额76759.9099305.30

负债总额38867.5662767.95

资产净额37892.3336537.35注：本表所列2024年财务数据尚未经审计；2023年财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计

15、浙江天能新材料有限公司（天能新材料）

公司名称浙江天能新材料有限公司法定代表人施利勇

天能控股集团有限公司直接持股65.00%；天畅控股有限公司直接持股25%；

主要股东

浙江天能商业管理有限公司直接持股10.00%

注册资本13725.6万元人民币成立时间2018年10月15日

统一社会信用代码 91330522MA2B5CX6XP

住所/主要办公地点浙江省湖州市长兴县经济开发区城南工业功能区一般项目：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；常用有色金属冶炼；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；资源循环利用服务技术咨询；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧经营范围金属）；再生资源加工；再生资源销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：

危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

单位：万元

45天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

主要财务数据项目2024年度2023年度

营业收入57851.8153403.66

净利润-11504.03-17834.71项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额214994.67201367.89

负债总额101365.49184053.68

资产净额113629.1917314.21

注：本表所列财务数据未经审计。

16、天能控股集团有限公司（天能控股）

公司名称天能控股集团有限公司法定代表人张天任

主要股东天能动力(香港)有限公司直接持股100%注册资本252000万元人民币成立时间2019年01月11日

统一社会信用代码 91330522MA2B5WXM5G

住所/主要办公地点浙江省湖州市长兴综合物流园区商务楼七楼717

一般项目：控股公司服务；信息技术咨询服务；自有资金投资的资产管理经营范围服务；股权投资；企业管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

单位：万元主要财务数据项目2024年度2023年度

营业收入07.50

净利润51559.8976706.44项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额799870.45588176.67

负债总额516519.13316440.69

资产净额283351.32271735.98

注：本表所列财务数据未经审计。

17、浙江链创产业服务有限公司（浙江链创）

公司名称浙江链创产业服务有限公司法定代表人杨奇珍

主要股东天能控股集团有限公司间接持股80%注册资本1000万元人民币成立时间2021年12月31日

统一社会信用代码 91330501MA7G5F520M

住所/主要办公地点浙江省湖州市明飞路99号1幢-49

46天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

一般项目：园区管理服务；品牌管理；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告设计、代理；酒店管理；广告发布；

经营范围市场营销策划；会议及展览服务；企业形象策划；摄像及视频制作服务；

礼仪服务；财务咨询；税务服务；图文设计制作；住房租赁；组织文化艺

术交流活动；数字内容制作服务（不含出版发行）；办公用品销售；办公

设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

单位：万元主要财务数据项目2024年度2023年度

营业收入688.67164.74

净利润-164.04-17.88项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额894.69124.64

负债总额990.9656.86

资产净额-96.2667.78

注：本表所列财务数据未经审计。

18、浙江天能建设发展有限公司（建设发展）

公司名称浙江天能建设发展有限公司法定代表人周建中

天能控股集团有限公司间接持股80%主要股东

浙江天能投资管理有限公司直接持股20%注册资本50000万元人民币成立时间2019年07月23日

统一社会信用代码 91330500MA2B76C28A

住所/主要办公地点浙江省湖州市泊月湾 18幢 B 座-5

工程建设管理、房地产开发、物业管理服务、自有房屋租赁;商务信息咨询;经营范围企业管理咨询。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

单位：万元主要财务数据项目2024年度2023年度营业收入00

净利润-1701.31-1886.69项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额160459.04145005.23

负债总额118422.27101267.15

资产净额42036.7743738.08

注：本表所列财务数据未经审计。

47天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

19、浙江中创资源循环利用创新中心有限公司

公司名称浙江中创资源循环利用创新中心有限公司法定代表人钱飞宏

浙江天能电源材料有限公司直接持股25%

浙江天能新材料有限公司直接持股25%主要股东

德清浙江大莫干山研究院直接持股10%

浙江畅通科技有限公司直接持股10%注册资本3000万元人民币成立时间2021年09月14日

统一社会信用代码 91330522MA2JKY245J

住所/主要办公地点浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业功能区经五路28号

一般项目：资源再生利用技术研发；余热余压余气利用技术研发；新材料技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源循环利用服务技术咨询；再生资源回收（除生产性废旧金属）；

经营范围再生资源加工；电池制造；机械设备研发；机械设备销售；冶金专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

单位：万元主要财务数据项目2024年度2023年度

营业收入763.0214.15

净利润-1589.33-188.75项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额1104.452731.74

负债总额331.38369.33

资产净额773.082362.41

注：本表所列财务数据未经审计。

20、浙江昊杨物产管理有限公司（昊杨物产）

公司名称浙江昊杨物产管理有限公司法定代表人杨奇争

主要股东浙江和畅物业管理有限公司直接持股100%注册资本1200万元人民币成立时间2020年12月02日

统一社会信用代码 91330501MA2D5E913N

住所/主要办公地点浙江省湖州市滨湖街道泊月湾小区 2 幢 A座-18

一般项目：物业管理；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；日用电器修理；停车场服务；建筑物清洁服务；家政服务；住房租赁；非居住经营范围房地产租赁；房地产咨询；餐饮管理；单位后勤管理服务；市政设施管理；

园区管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：保安培训（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

48天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。以下限分支机构经营：许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

单位：万元主要财务数据项目2024年度2023年度

营业收入927.28463.91

净利润309.01177.35项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额710.97414.12

负债总额428.46431.08

资产净额282.51-16.95

注：本表所列财务数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

关联方名称/序号关联关系姓名

1循环科技公司控股股东直接持股100%的企业

2万洋集团持有公司子公司万洋能源49%股权的少数股东

公司实际控制人妹夫倪丹青持股10%并担任执行董事兼总经理，公司实际

3畅通科技

控制人妹妹张梅娥持股90%并担任监事的企业

公司实际控制人配偶的妹夫许长权持股10%，许长权之子许海帆持股90%

4长顺塑业

的企业

公司实际控制人配偶的妹夫许长权持股10%，许长权之子许海帆持股90%

5志兴塑业

的企业

公司董事、总经理杨建芬的哥哥杨建新持股100%并担任执行董事兼总经

6长兴天科

理的企业

7长兴亿创公司总经理助理陈勤忠的配偶蒋建英及其哥哥合计持股100%的企业

公司间接控股股东天能动力之执行董事张开红之子张金丰担任执行董事兼

8远鸿机械

任总经理且持股40%的企业

公司实际控制人持股98%并担任执行董事兼总经理的企业天畅控股有限公

9畅能商管

司之全资子公司

公司控股子公司天能银玥（上海）新能源材料有限公司及其管理层合计持

10连云港云海

股连云港云海35%，连云港云海为天能银玥的联营企业。

11天能金控公司控股股东直接持股100%的企业

12天济新材料公司副总经理俞国潮持股33.25%并担任董事长的企业

公司实际控制人配偶的妹妹杨亚勤过去12个月内持股10%并担任监事，杨

13海得新材料

亚勤之女许文娟持股90%的企业并担任执行董事总经理

14天能融资租赁公司控股股东直接及间接持股75%的企业

15天能新材料公司控股股东直接及间接持股49.29%的企业

16天能控股公司控股股东

49天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

17浙江链创公司控股股东直接及间接持股80%的企业

18中创资源公司控股股东直接及间接持股70%的企业

19昊杨物产过去12个月内，实际控制人控制的其他单位

20循环科技公司控股股东直接持股100%的企业

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。

公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联方采购商品、接受劳务及销售商品，根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；关联交易定价遵循公开、公平、公正、等价

有偿的一般商业原则，不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

天能电池集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

50天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案八：《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

各位股东及股东代理人：

根据公司经营发展实际需要，结合2025年度公司业务经营计划，公司编制了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的情况报告》（详见附件六），并已经2025年3月17日召开的第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议和2025年3月27日召开

的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议，请予审议。本议案审议过程中，关联股东需回避。

具体内容详见附件六或公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

天能电池集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

51天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

附件六：关于开展融资租赁业务暨关联交易的情况报告天能电池集团股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的情况报告

一、关联交易概述

公司及下属子公司拟向关联方天能租赁开展融资租赁业务，交易额度合计不超过2亿元，单笔融资租赁业务的交易金额、期限、租赁利率以届时签署的相关协议约定为准，其中租赁利率将在参照市场平均租赁利率水平基础上协商确定。

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易为止，过去12个月内除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项外，公司与同一关联方或与不同关联方之间的交易标的类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计总资产1%以上。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称天能融资租赁（上海）有限公司

公司类型有限责任公司（外商投资、非独资）法定代表人翁天芳注册资本30000万元成立时间2020年1月17日

统一社会信用代码 91120116MA06XUHW4X

住所/主要办公地点中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄3号206室许可项目：融资租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为经营范围准）

一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

52天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

（二）主要财务数据

2024年主要财务数据（万元）

2024年12月31日2024年度

总资产净资产营业收入净利润

99305.3036537.356345.081886.94

注：上述2024年度主要财务数据未经审计。

（三）与公司的关联关系天能租赁的控股股东为公司控股股东天能控股集团有限公司控制的企业浙江长兴

天能金融控股有限公司，其实际控制人为公司实际控制人、董事长张天任先生。天能租赁属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的控制上市公司的自然人控制的其他法人。

（四）履约能力分析

天能租赁依法存续经营，其与公司以往发生的交易能正常结算，前期合同执行情况良好。公司及下属子公司将就上述交易与天能租赁签署相关合同并严格按照约定执行，履约能力具有法律保障。

三、关联交易主要内容

（一）融资租赁金额：不超过2亿元，上述额度在股东大会审议通过起12个月内有效；

（二）租赁方式：包括但不限于售后回租及直接租赁等方式；

（三）租赁期限：不超过8年；

（四）租赁利率：租赁利率将在参照市场平均租赁利率水平基础上协商确定；

目前公司尚未与其签署融资租赁合同，公司董事会授权公司管理层根据实际经营需要在此额度内开展此次融资租赁交易相关的事宜，具体事项以签订的融资租赁合同为准。

四、关联交易的定价政策和定价依据

本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，租赁利率和手续费具体由公司及下属子公司与天能租赁签订融资租赁合同并参照市场平均租赁利率水平协商确定。

五、关联交易的必要性和对公司的影响

53天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

公司本次开展融资租赁业务，有利于拓展公司及下属子公司的融资渠道，有效盘活资产，为公司经营提供长期资金支持，也可有效降低公司及下属子公司设备采购资金压力，提升营运能力，符合公司实际经营需求。开展该项业务不影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，整体风险可控。本次交易不存在损害公司及公司股东利益的情形。

天能电池集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

54天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案九：《关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

各位股东及股东代理人：

为满足日常生产经营与业务发展需求，天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟在本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东

大会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超过人民币400亿元的综合授信额度，并为公司合并报表范围内的子公司新增申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币220亿元的担保额度。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂。

上述担保额度预计将在下表所列公司合并报表范围内的子公司（包括但不限于）之

间分配：

序号被担保对象预计提供担保额度（亿元）

1浙江省长兴天能电源有限公司130

2浙江天能电池（江苏）有限公司25

3天能集团江苏特种电源有限公司25

4浙江天能动力能源有限公司20

5天能集团(河南)能源科技有限公司20

合计220

上述综合授信额度拟用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、

合同融资、贸易融资、供应链融资、开具银行承兑汇票、开具信用证、开具保函、汇票

贴现、融资租赁等业务。该等授信额度不等于实际融资金额，最终融资金额以公司及子公司与金融机构签订的相关协议及实际发生额为准。

公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司）申请金融

机构授信以及其他融资、履约等业务提供担保的方式包括保证、抵押、质押等相关法律

法规规定的担保类型，具体担保期限以届时签订的担保合同为准。

上述申请综合授信额度及提供担保事项经公司股东大会审议通过后，提请股东大会授权董事长根据实际需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件，授权公司经营管理层办理相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

本议案已经2025年3月27日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会

第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议，请予审议。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

55天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料披露的《天能电池集团股份有限公司关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-018）。

天能电池集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

56天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案十：《关于续聘2025年度审计机构的议案》

各位股东及股东代理人：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）具有丰富的上市公司审计经验，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，2018年7月至今一直担任公司财务报告及内部控制审计机构。

中汇在担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。

为保持公司审计工作的延续性，公司拟续聘中汇为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

公司2024年度财务报告及内部控制的审计收费总额为人民币150万元（不含税），审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。

公司2025年度财务报告及内部控制的审计收费将以2024年度财务报告及内部控制

的审计收费为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。

本议案已经2025年3月27日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会

第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议，请予审议。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-014）。

天能电池集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

57天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案十一：《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》

各位股东及股东代理人：

公司独立董事编制了《独立董事2024年度述职报告》，并已经2025年3月27日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会审议，请予审议。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《天能电池集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

天能电池集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

58天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料议案十二：《关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况并参考行业薪酬水平，公司董事2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案如下：

一、公司董事2024年度薪酬情况

2024年度，在公司任职的非独立董事根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，

按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。

经核算，2024年度公司董事薪酬情况如下：

序号姓名职务税前报酬总额（万元）

1张天任董事长0

2张敖根董事0

3周建中董事0

4杨建芬董事、总经理208.80

5李明钧董事、副总经理99.83

董事、财务总监、董事会秘

6胡敏翔76.68

书

7武常岐独立董事20.00

8李有星独立董事20.00

9佟成生独立董事20.00

二、公司董事2025年度薪酬方案

1、独立董事2025年度薪酬领取标准为人民币20万元/年（税前）。

2、未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

3、在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬和绩效

考核相关管理制度领取相应的薪酬。

4、董事因出席公司董事会、股东大会以及其他履职行为所发生的合理费用由公司承担。

59天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

5、董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

本议案已经2025年3月27日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会审议，请予审议。

天能电池集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

60天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料议案十三：《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参考行业薪酬水平，公司监事

2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案如下：

一、公司监事2024年度薪酬情况

2024年度，公司监事根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。经核算，2024年度公司监事薪酬情况如下：

序号姓名职务税前报酬总额（万元）

1王保平监事会主席83.78

2江为民监事59.10

3杨敏娟职工代表监事29.65

二、公司监事2025年度薪酬方案

1、未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

2、在公司任职的监事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬和绩效考核相

关管理制度领取相应的薪酬。

3、监事因出席公司董事会、股东大会以及其他履职行为所发生的合理费用由公司承担。

4、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

本议案已经2025年3月27日召开的第二届监事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议，请予审议。

天能电池集团股份有限公司监事会

2025年4月29日

61天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案十四：《关于选举董事的议案》

各位股东及股东代理人：

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2025年4月21日届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司正在开展董事会换届选举工作。

经征询相关股东意见并根据公司实际情况，公司董事会拟提名张天任先生、张敖根先生、周建中先生、杨建芬女士、李明钧先生、胡敏翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

董事会提请提名委员会根据我国现行法律法规及《公司章程》的相关规定，对上述非独立董事候选人是否满足任职资格等要求进行审核并提出书面意见。上述非独立董事候选人的简历详见附件七。

本议案已经2025年3月27日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会审议，请予审议。

具体内容详见附件七或公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-023）。

天能电池集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

62天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

附件七：第三届董事会非独立董事候选人简历

张天任先生，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学高级管理人员工商管理硕士，美国加州国际大学荣誉博士，正高级工程师，正高级经济师，公司创始人。2004年 11月至今担任天能动力（00819.HK）董事会主席、执行董事、总裁。

2019年1月至今担任天能控股集团有限公司董事长。2003年3月至今担任公司董事长。

张天任先生为公司控股股东天能控股集团有限公司的实际控制人，其通过天能动力间接持有天能股份31.17%的股份。

张天任先生不存在不得被提名担任科创公司董事、监事和高级管理人员的情形。

张敖根先生，1957年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，小学学历，高级经济师。2004年12月至今担任天能动力执行董事、副总裁；2003年9月至今担任公司董事。

董事张敖根先生系董事长张天任先生的兄长，其通过天能动力间接持有天能股份

1.03%的股份。

张敖根先生不存在不得被提名担任科创公司董事、监事和高级管理人员的情形。

周建中先生，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工商企业管理专业。2011年至今历任天能动力副总裁、执行董事，2003年起历任公司市场管理科科长、常务副总经理等职务，2015年11月至今担任公司董事。

截至目前，周建中先生与公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其通过天能动力间接持有天能股份0.18%的股份。

周建中先生不存在不得被提名担任科创公司董事、监事和高级管理人员的情形。

杨建芬女士，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工商企业管理专业。2014年4月起历任公司总经理助理、副总经理等职务，2019年2月至今担任公司董事、总经理。

总经理杨建芬女士系董事长张天任先生配偶的侄女。截至目前，杨建芬女士未持有公司股份。

63天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

杨建芬女士不存在不得被提名担任科创公司董事、监事和高级管理人员的情形。

李明钧先生，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，生物化工专业。2013年10月起历任公司生产运营中心总监、总经理助理、副总经理等职务；

2019年2月至今担任公司董事、副总经理。

截至目前，李明钧先生间接持有天能股份0.05%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

李明钧先生不存在不得被提名担任科创公司董事、监事和高级管理人员的情形。

胡敏翔先生，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，水利水电经营管理（工程经济与财务）专业。2004年起历任公司助理会计、天能芜湖财务经理、天能河南总经理助理、公司财务总监等职务。2019年2月至今担任公司财务总监、董事会秘书，2019年9月至今担任公司董事。

截至目前，胡敏翔先生间接持有天能股份0.02%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

胡敏翔先生不存在不得被提名担任科创公司董事、监事和高级管理人员的情形。

64天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案十五：《关于选举独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

公司董事会拟提名陈敏先生、董月英女士、娄祝坤先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

董事会提请提名委员会根据我国现行法律法规及《公司章程》的相关规定，对上述独立董事候选人是否满足任职资格等要求进行审核并提出书面意见。上述独立董事候选人的简历详见附件八。

本议案已经2025年3月27日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会审议，请予审议。

具体内容详见附件八或公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-023）。

天能电池集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

65天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

附件八：第三届董事会非独立董事候选人简历

陈敏先生，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，电力电子与电力传动专业。现任浙江大学电气工程教授。

陈敏先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；未持有公司股份。

截至目前陈敏先生与公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东及其

他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

娄祝坤先生，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，交通运输经济与管理专业。现任上海大学会计学专业副教授、山西仟源医药集团股份有限公司（300254.SZ）独立董事、东杰智能科技集团股份有限公司（300486.SZ）独立董事。

娄祝坤先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形，未持有公司股份。

截至目前娄祝坤先生与公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东及

其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

董月英女士，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律专业。现任北京大成（上海）律师事务所合伙人，民生人寿保险股份有限公司独立董事。

董月英女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国

66天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。未持有公司股份。

截至目前董月英女士与公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东及

其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

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议案十六：《关于选举监事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，公司需开展监事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第二届监事会应由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，任期三年。经资格审核，监事会拟推选王保平先生、江为民先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件十）。

上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

上述非职工代表监事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关

规定的关于监事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

本议案已经2025年3月27日召开的第二届监事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议，请予审议。

具体内容详见附件九或公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-023）。

天能电池集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

68天能电池集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

附件九：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

王保平先生，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，刑侦专业。2005年5月起历任广州城市之星运输有限公司监察部总监、广州市穗佳物流有限公司监察审计部总监、香江集团有限公司监察总监，2018年7月加入本公司并担任监察总监，2021年9月至今担任公司监察审计中心总经理。

王保平先生未直接持有公司股份，其通过长兴鸿昊股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.01%的股份。王保平先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

截至目前王保平先生与公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东及

其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

江为民先生，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，法律专业，MBA。2004年 10月加入本公司，历任办公室副主任、法务部经理、投资管理部副总监、法务部副总监等职务，2020年7月至今担任公司法务部总监。

江为民先生未直接持有公司股份，其通过长兴鸿昊股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.01%的股份。江为民先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

截至目前江为民先生与公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东及

其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。