证券代码：688819证券简称：天能股份公告编号：2025-030

天能电池集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月29日

（二）股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数116

普通股股东人数116

2、出席会议的股东所持有的表决权数量852514584

普通股股东所持有表决权数量852514584

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

87.9010例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）87.9010

注:截至股权登记日2025年4月23日，公司总股本为972100000股，其中公司回购专户中的股份数量为2，241，999股回购股份不享有表决权本次股东大会享有表决权的股

份总数为969858001股。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长张天任先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股85222505299.96602705600.0317189720.0023

2、议案名称：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股85222779499.96632705600.0317162300.0020

3、议案名称：《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股85222405299.96592705600.0317199720.0024

4、议案名称：《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股85000755599.705924870570.2917199720.0024

5、议案名称：《关于2024年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股85222725499.96622824880.033148420.0007

6、议案名称：《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股85223918299.96762705600.031748420.0007

7、议案名称：《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1101559097.35742785222.4616204720.1810

8、议案名称：《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1102225497.41632874882.540848420.0429

9、议案名称：《关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股84996790699.701225272060.2964194720.0024

10、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股85222675499.96622673580.0313204720.0025

11、议案名称：《关于独立董事2024年度述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股85222405299.96592705600.0317199720.0024

12、议案名称：《关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股85222335299.96582863900.033548420.0007

13、议案名称：《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股85222335299.96582868900.033643420.0006

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）14.01《关于选举张天任85245297199.9927是

为第三届董事会非独立董事的议案》14.02《关于选举张敖根85204352599.9447是

为第三届董事会非独立董事的议案》14.03《关于选举周建中85204352399.9447是

为第三届董事会非独立董事的议案》14.04《关于选举杨建芬85203906599.9442是

为第三届董事会非独立董事的议案》14.05《关于选举李明钧85210329799.9517是

为第三届董事会非独立董事的议案》14.06《关于选举胡敏翔85204352499.9447是

为第三届董事会非独立董事的议案》

2、关于选举独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）15.01《关于选举陈敏为85226783499.9710是

第三届董事会独立董事的议案》15.02《关于选举董月英85209869899.9512是

为第三届董事会独立董事的议案》15.03《关于选举娄祝坤85206222199.9469是

为第三届董事会独立董事的议案》

3、关于选举监事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）16.01《关于选举王保平85217106699.9597是

为第三届监事会非职工代表监事的议案》16.02《关于选举江为民85207660799.9486是

为第三届监事会非职工代表监事的议案》

（三）现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

持股5%以上普796000000100.000000.000000.0000通股股东

持股1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

5622725499.49152824880.499848420.0087

通股股东

其中：市值50

万以下普通股203422896.0297792603.741648420.2287股东市值50万以

5419302699.62632032280.373700.0000

上普通股股东

（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《关于2024年110297.460528242.496648420.0429年度利润分配725488方案的议案》7《关于2025年110197.357427852.461620470.1810度日常关联交5590222易预计的议案》8《关于开展融资110297.416328742.540848420.0429租赁业务暨关225488联交易的议案》9《关于2025年876777.4920252722.335819470.1722度申请综合授9062062信额度并提供担保的议案》10《关于续聘2025110297.456126732.362920470.1810年度审计机构6754582的议案》12《关于董事2024110297.426028632.531148420.0429年度薪酬确认335290及2025年度薪酬方案的议案》14.01《关于选举张天112599.4554

任为第三届董2971事会非独立董事的议案》14.02《关于选举张敖108495.8367

根为第三届董3525事会非独立董事的议案》14.03《关于选举周建108495.8366

中为第三届董3523事会非独立董事的议案》14.04《关于选举杨建108395.7972

芬为第三届董9065事会非独立董事的议案》14.05《关于选举李明109096.3649

钧为第三届董3297事会非独立董事的议案》14.06《关于选举胡敏108495.8367

翔为第三届董3524事会非独立董事的议案》15.01《关于选举陈敏110697.8191

为第二届董事7834会独立董事的议案》15.02《关于选举董月108996.3243

英为第二届董8698事会独立董事的议案》15.03《关于选举娄祝108696.0019

坤为第二届董2221事会独立董事的议案》

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案9为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次审议议案5、7、8、9、10、12、14、15需对中小投资者进行单独计票；

3、本次议案7、8涉及关联股东回避，应回避表决的关联股东名称：天能控股集团有限公司、浙江天能投资管理有限公司、长兴鸿昊股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰融股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴鸿泰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰丰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰合股权投资合伙企业（有限合伙）。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：徐昆、徐发敏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司2024年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。