证券代码：688819证券简称：天能股份公告编号：2025-028

天能电池集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年4月29日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年4月29日14点00分

召开地点：浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月29日至2025年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》√

2《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》√

3《关于<2024年度财务决算报告>的议案》√

4《关于<2025年度财务预算报告>的议案》√

5《关于2024年年度利润分配方案的议案》√

6《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》√

7《关于2025年度日常关联交易预计的议案》√

8《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》√9《关于2025年度申请综合授信额度并提供担√保的议案》

10《关于续聘2025年度审计机构的议案》√

11《关于独立董事2024年度述职报告的议案》√12《关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪√酬方案的议案》13《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪√酬方案的议案》累积投票议案

14.00关于选举董事的议案应选董事（6）人14.01《关于选举张天任为第三届董事会非独立董√事的议案》14.02《关于选举张敖根为第三届董事会非独立董√事的议案》14.03《关于选举周建中为第三届董事会非独立董√事的议案》14.04《关于选举杨建芬为第三届董事会非独立董√事的议案》14.05《关于选举李明钧为第三届董事会非独立董√事的议案》14.06《关于选举胡敏翔为第三届董事会非独立董√事的议案》

15.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（3）人15.01《关于选举陈敏为第三届董事会独立董事的√议案》15.02《关于选举董月英为第三届董事会独立董事√的议案》15.03《关于选举娄祝坤为第三届董事会独立董事√的议案》

16.00关于选举监事的议案应选监事（2）人16.01《关于选举王保平为第三届监事会非职工代√表监事的议案》

16.02《关于选举江为民为第三届监事会非职工代√表监事的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过。相关公告于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、12、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：天能控股集团有

限公司、浙江天能投资管理有限公司、长兴鸿昊股权投资合伙企业（有限合伙）、

长兴钰融股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴鸿泰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰丰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰合股权投资合伙企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（四）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

（五）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688819 天能股份 2025/4/23

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；

委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份

证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印

件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书并加盖公章（授权委托书格式详见附件）。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定

代表人证明文件复印件需加盖公司公章。

4、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件方式进行登记，

并在邮件“主题栏”注明“股东大会登记”，邮件正文需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1/2款所列的证明材料（电子档），出席会议时需携带原件，须在登记时间2025年4月25日17:00前送达公司董事会办公室邮箱。

（二）登记时间

2025年4月25日9:00-17:00

（三）登记地点浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司董事会办公室

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司董事会办公室

联系电话：0572-6029388

电子邮箱：dshbgs@tianneng.com

联系人：胡敏翔、佘芳蕾

（二）本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。天能电池集团股份有限公司董事会

2025年3月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

*报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

天能电池集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月29日召

开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》2《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》3《关于<2024年度财务决算报告>的议案》4《关于<2025年度财务预算报告>的议案》5《关于2024年年度利润分配方案的议案》6《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》7《关于2025年度日常关联交易预计的议案》8《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》9《关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》10《关于续聘2025年度审计机构的议案》11《关于独立董事2024年度述职报告的议案》12《关于董事2024年度薪酬确认及

2025年度薪酬方案的议案》13《关于监事2024年度薪酬确认及

2025年度薪酬方案的议案》

序号累积投票议案名称投票数

14.00关于选举董事的议案14.01《关于选举张天任为第三届董事会非独立董事的议案》14.02《关于选举张敖根为第三届董事会非独立董事的议案》14.03《关于选举周建中为第三届董事会非独立董事的议案》14.04《关于选举杨建芬为第三届董事会非独立董事的议案》14.05《关于选举李明钧为第三届董事会非独立董事的议案》14.06《关于选举胡敏翔为第三届董事会非独立董事的议案》

15.00关于选举独立董事的议案15.01《关于选举陈敏为第三届董事会独立董事的议案》15.02《关于选举董月英为第三届董事会独立董事的议案》15.03《关于选举娄祝坤为第三届董事会独立董事的议案》

16.00关于选举监事的议案16.01《关于选举王保平为第三届监事会非职工代表监事的议案》16.02《关于选举江为民为第三届监事会非职工代表监事的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人

4.01例：陈××√-√

4.02例：赵××√-√

4.03例：蒋××√-√

…………√-√

4.06例：宋××√-√

5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人

5.01例：张××√-√

5.02例：王××√-√

5.03例：杨××√-√

6.00关于选举监事的议案应选监事（2）人

6.01例：李××√-√

6.02例：陈××√-√

6.03例：黄××√-√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050