证券代码：688820证券简称：盛合晶微公告编号：2026-016

盛合晶微半导体有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月26日

（二）股东会召开的地点：江阴市东盛西路6号高新区新时代文明实践所4楼报告厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1214

普通股股东人数1214

2、出席会议的股东所持有的表决权数量1017199100

普通股股东所持有表决权数量1017199100

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

54.6066比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

54.6066

（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由公司董事长兼 CEO崔东先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合公司注册地开曼群岛的法律及《盛合晶微半导体有限公司（SJ SemiconductorCorporation）经第九次修订及重述的公司章程大纲细则》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书周燕女士列席本次会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股101689014299.96962451140.0240638440.0064

2、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股101689405599.97002449350.0240601100.0060

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股101682195699.96293229890.0317541550.0054

4、议案名称：关于修订《公司章程》及制定部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股101689038599.96962460720.0241626430.0063

5、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股101682765599.96342982200.0293732250.0073

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上284600000100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%525241249100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下20698070799.81813229890.1557541550.0262普通股股东

其中：市值50

万以下普通股57231084.06778413012.3580243323.5743股东

市值50万以20640839799.86992388590.1155298230.0146

上普通股股东（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例

序票数%票数票数（）（%）（%）号

2关于续聘公63275405599.95182449350.0386601100.0096

司2026年度审计机构的议案

3关于公司63268195699.94043229890.0510541550.0086

2025年度利

润分配方案的议案

5关于202663268765599.94132982200.0471732250.0116年度董事薪酬方案的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会会议议案1-3及议案5为普通决议议案，已获得出席本次会议股

东或股东代表所持有有效表决权股份总数的过半数通过；议案4为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.本次股东会会议议案2、议案3、议案5对中小投资者进行了单独计票。

3.本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：王立、关铭2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决

程序及表决结果，均符合《证券法》及《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东会决议合法、有效。

特此公告。

盛合晶微半导体有限公司董事会

2026年6月27日