证券代码：688826证券简称：频准激光公告编号：2026-005

上海频准激光科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年9月11日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年9月11日14点00分

召开地点：上海市嘉定区徐行镇徐潘路 1918 号 2 幢 2 层 D 区二楼大会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月11日至2026年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类序号议案名称型

A股股东非累积投票议案

1关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办√

理工商变更登记的议案

2.00关于修订、制定公司部分治理制度的议案√

2.01关于修订《关联交易管理制度》的议案√

2.02关于修订《募集资金管理制度》的议案√

2.03关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

2.04关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案√

2.05关于制定《对外捐赠管理制度》的议案√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第一届董事会第八次会议审议通过。相关公告及制度已于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688826 频准激光 2026/9/4（二） 公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年9月10日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

（二）登记地点：上海频准激光科技股份有限公司证券部（上海市嘉定区徐行镇徐潘路 1918 号 2 幢 2 层 D 区）

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或证明其身份的有效

证件或证明；委托代理他人出席会议的，应当明确代理人代理的事项、权限和期限；代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

股东为非法人组织的，应由该组织负责人（如执行事务合伙人或执行事务合伙人之委派代表）或者负责人委托的代理人出席会议。该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织负责人依法出具的书面委托书。

3、公司股东或股东代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮箱、信

函等方式进行登记。邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以邮戳时间为准。公司不接受电话登记。

六、其他事项

（一）与会股东或代理人出席本次股东会的往返交通和食宿费等自理。

（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。（三）联系方式：

通讯地址：上海市嘉定区徐行镇徐潘路 1918 号 2 幢 2 层 D 区

邮编：201808

联系邮箱：IR@precilasers.com

传真：021-59160265-8075

电话：021-59160265-8075

联系人：贾学坤特此公告。

上海频准激光科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

上海频准激光科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月11日

召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

2.00关于修订、制定公司部分治理制度的议

案

2.01关于修订《关联交易管理制度》的议案

2.02关于修订《募集资金管理制度》的议案2.03关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

2.04关于制定《会计师事务所选聘制度》的

议案

2.05关于制定《对外捐赠管理制度》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。