证券代码：688826 证券简称：频准激光 公告编号：2026-006

上海频准激光科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：上海市嘉定区徐行镇徐潘路 1918 号 2 幢 2 层 D 区二楼大会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 453

普通股股东人数 453

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 27763749

普通股股东所持有表决权数量 27763749

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

69.4093比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

69.4093

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由董事会召集，董事长张磊先生主持，以现场投票和网络投票相

结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上海频准激光科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书朱红超出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变

更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 27751655 99.9564 9403 0.0338 2691 0.0098

2、议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 27749714 99.9494 8803 0.0317 5232 0.0189

2.02 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 27749741 99.9495 9003 0.0324 5005 0.0181

2.03 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 27749941 99.9502 9007 0.0324 4801 0.0174

2.04 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 27750741 99.9531 9003 0.0324 4005 0.0145

2.05 议案名称：关于制定《对外捐赠管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 27749714 99.9494 9007 0.0324 5028 0.0182

（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股

东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次股东会审议的议案 2 属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股

东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：羊解戈、章昊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》

的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

上海频准激光科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日