证券代码：688837 证券简称：信诺维 公告编号：2026-004

苏州信诺维医药科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州信诺维医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 22日召开了第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州信诺维医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1790 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）6532.3352 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 27.60 元，募集资金总额人民币

180292.45 万元，扣除人民币 12025.73 万元（不含增值税）的发行费用后，实

际募集资金净额为人民币 168266.72 万元1。以上募集资金到账情况已由安永华

1 本次已到账的募集资金中包含部分已用自有资金支付的发行费用明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026年 9 月 9 日出具了安永华明

（2026）验字第 70048087_B02 号《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储，保证专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签订了募集资金三方监管协议，严格按照规定使用募集资金。

二、募集资金投资项目情况根据公司《苏州信诺维医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司本次发行募集资金拟投资项目及拟投入募集资金金额如下：

单位：万元

募集资金投资项目 项目总投资金额 拟投入募集资金金额

新药研发项目 235317.43 234000.00

补充流动资金 60000.00 60000.00

合计 295317.43 294000.00

三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额的基本情况及原因

由于本次发行实际募集资金净额低于《招股说明书》中披露的募集资金需求金额，为保障募集资金的合理、规范使用，提高募集资金使用效率，公司根据实际募集资金净额情况，结合各募投项目的轻重缓急及实施进度，拟对各募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整。具体调整情况如下：

单位：万元

调整前拟投入募 调整后拟投入募

募集资金投资项目 项目总投资金额

集资金金额 集资金金额

新药研发项目 235317.43 234000.00 135317.83

补充流动资金 60000.00 60000.00 32948.89

合计 295317.43 294000.00 168266.72四、本次调整事项对公司的影响

本次调整系根据实际募集资金净额情况，结合公司募投项目实施的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行的合理调整，未改变募集资金投资项目的实施内容、实施主体及实施方式，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次调整有利于公司根据实际资金情况合理安排募投项目实施进度，提高募集资金使用效率，保障公司核心研发管线的稳步推进。公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规

定及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求，规范使用募集资金，并及时履行信息披露义务。

五、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的审议程序

公司于 2026年 9 月 22 日召开第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。该事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

六、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会审计委员会审议通过、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等相关规定。综上，保荐人对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

七、备查文件1、苏州信诺维医药科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；

2、苏州信诺维医药科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议；

3、国泰海通证券股份有限公司关于苏州信诺维医药科技股份有限公司调整

募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。

特此公告。

苏州信诺维医药科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日