A股代码：688981 A股简称：中芯国际 公告编号：2026-022

港股代码：00981港股简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书

修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）拟向国家集成电路产

业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、

北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限公司及北京工业发展

投资管理有限公司发行股份购买其所合计持有的中芯北方集成电路制造（北京）

有限公司49%的股权（以下简称“本次交易”）。

2026年5月21日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2026〕1209号），结合实际情况，公司于2026年5月22日披露了《中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）等文件。

相较公司于2026年5月13日披露的《中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（注册稿）》，《重组报告书》主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

1重组报告书章节修订情况说明

重大事项提示更新了本次交易尚未履行的决策和批准程序。

重大风险提示删除了本次交易尚需批准或注册的风险。

第一节本次交易更新了本次交易已履行的决策程序及批准情况、尚未履行的决策概况和批准程序。

第十二节风险因删除了本次交易尚需批准或注册的风险。

素

除上述修订和补充披露内容之外，上市公司已对《重组报告书》全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对本次交易方案无影响。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司董事会

2026年5月22日

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