A股代码：688981 A股简称：中芯国际 公告编号：2026-027

港股代码：00981港股简称：中芯国际

信息披露义务人国家集成电路产业投资基金股份有限公司及其一致行动人

保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本公告是根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《创新企业境内发行股票或存托凭证上市后持续监管实施办法（试行）》第四章第二节的规定披露的提示性公告。

本次变动数量：357343396股

中芯国际集成电路制造有限公司（“公司”或“上市公司”）通过发行股份

方式购买国家集成电路产业投资基金股份有限公司（“国家集成电路基金”）、

北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）（“集成电路投资中心”）、

北京亦庄国际投资发展有限公司（“亦庄国投”）、北京工业发展投资管理有限公司（“北京工投”）、中关村发展集团股份有限公司（“中关村发展”）的所

持中芯北方集成电路制造（北京）有限公司的49%股权（以下简称“本次交易”）。

本次交易完成后，国家集成电路基金持有公司 A股股票 357343396股，占公司 A股总股本的比例为 14.03%，占公司总股本的比例为 4.17%，国家集成电路基金的一致行动人鑫芯（香港）投资有限公司（以下简称“鑫芯香港”）持有

公司港股股票224989311股，占公司总股本的比例为2.63%，国家集成电路基金及其一致行动人所持 A股股票数量占公司 A股总股本的比例为 14.03%，合计

1持股数量占公司总股本的比例为6.80%。

本次权益变动不触及要约收购，亦不会导致公司无控股股东、无实际控制人的状态发生变化。

一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人的名称：国家集成电路产业投资基金股份有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢7层718室

法定代表人：张新

持股5%以上的主要股东：

持股单位持股占总股本比例

中华人民共和国财政部36.47%

国开金融有限责任公司22.29%

中国烟草总公司11.14%

北京亦庄国际投资发展有限公司10.13%

上海国盛（集团）有限公司5.06%

中国移动通信集团有限公司5.06%

武汉金融控股（集团）有限公司5.06%

信息披露义务人一致行动人的名称：鑫芯（香港）投资有限公司

住所：香港特别行政区铜锣湾时代广场2座31楼

国家集成电路基金间接持有鑫芯香港100%的股权。

二、本次权益变动的基本情况2026年5月21日，公司收到中国证监会出具的《关于同意中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2026〕1209号），中国证监会同意公司本次交易的注册申请。

2026年6月23日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，新增 547182073股普通股（A股），登记后的公司 A股股份总数为 2546744622

2股。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易事项的首

次董事会会议决议公告日。经交易各方协商，上市公司确定本次发行股份购买资产的发行价格为74.20元/股。本次向交易对方发行股份数量的具体情况如下：

发行数量序号交易对方

（股）

1国家集成电路基金357343396

2集成电路投资中心100502830

3亦庄国投64210141

4中关村发展12562853

5北京工投12562853

合计547182073

本次交易完成前后，国家集成电路基金及其一致行动人持有公司境内已发行股票变化情况具体如下：

本次交易前本次交易后占境内

股东名称 持有 A股 占总股 持有 A股数量 占境内总股 占总股本总股本数量（股）本比例（股）本比例比例比例国家集成电

——————35734339614.03%4.17%路基金

鑫芯香港————————————

注：本次交易前后的持股数量及比例为股份登记日前后的数据。

三、其他事项

本次权益变动不触及要约收购，亦不会导致公司无控股股东、无实际控制人的状态发生变化。

特此公告。

信息披露义务人：国家集成电路产业投资基金股份有限公司

信息披露义务人一致行动人：鑫芯（香港）投资有限公司

2026年6月25日

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