A股代码：688981 A股简称：中芯国际 公告编号：2025-015

港股代码：00981港股简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司

2025年股东周年大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月27日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江路18号会议中心

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2215

普通股股东人数2215

其中：A股股东人数 2207境外上市外资股股东人数8

2、出席会议的股东所持有的表决权数量2583691003

普通股股东所持有表决权数量2583691003

其中：A股股东所持有表决权数量 598482667境外上市外资股股东所持有表决权数量1985208336

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比32.352717例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）32.352717

其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

7.494139比例（%）境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表

24.858578

决权数量的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

2025年股东周年大会由本公司董事会召集，董事长刘训峰博士主持，采用

现场与网络投票（仅针对 A股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、见证律师及先机会计师行有限公司于股东大会上担任计票人、监票人。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中芯国际集成电路制造有限公司经修订及重述组织章程大纲及细则》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人。

2、联合首席执行官赵海军博士，资深副总裁、董事会秘书及公司秘书郭光莉女士，资深副总裁及财务负责人吴俊峰博士出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：审阅及考虑2024年年度报告（包括截至2024年12月31日止年度经审计合并财务报表、董事会报告及审计师报告）。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%比例比例）票数票数

（%）（%）普通股258254515699.9754146350940.024586510753/

其中：A股 597564220 99.893899 634694 0.106101 283753 /境外上市外资

198498093699.9999804000.000020227000/

股

2.00议案名称：重选董事议案

2.01议案名称：重选杨鲁闽先生为非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数%票数（）（%）

普通股257707626699.77330958552750.226691644462/

其中：A股 597358330 99.881806 706875 0.118194 417462 /境外上市外资

197971793699.74061751484000.259383227000/

股

2.02议案名称：重选黄登山先生为非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

%比例比例票数比例（）票数%票数（）（%）

普通股257027199799.510010126560960.489990647910/

其中：A股 597351061 99.881167 710696 0.118833 420910 /境外上市外

197292093699.398176119454000.601824227000/

资股

2.03议案名称：重选刘明教授为独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股256227385699.199972206642370.800028637910/

其中：A股 597195717 99.853523 876040 0.146477 410910 /境外上市外

196507813999.003046197881970.996954227000/

资股

2.04议案名称：重选陈信元教授为独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数%票数（）（%）

普通股258225995899.9737786772850.026222638760/

其中：A股 597394022 99.886822 676885 0.113178 411760 /境外上市

198486593699.9999804000.000020227000/

外资股

3、议案名称：考虑及批准续聘2025年度审计师

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数%票数（）（%）

普通股258226059999.9735216839410.026479631463/

其中：A股 597394663 99.885710 683541 0.114290 404463 /境外上市外资

198486593699.9999804000.000020227000/

股

4、议案名称：考虑及批准2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股258197446099.96080110124930.039199589050/

其中：A股 597108524 99.830788 1012093 0.169212 362050 /境外上市外资

198486593699.9999804000.000020227000/

股

5、议案名称：考虑及批准公司及子公司开展套期保值业务

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数（%票数）（%）

普通股258098554399.9734636850940.0265371905366/

其中：A股 597310107 99.885502 684694 0.114498 487866 /境外上市外资

198367543699.9999804000.0000201417500/

股

6、议案名称：授予董事会一般授权配发、发行及处理本公司额外普通股，数目

不超过本决议案通过当日已发行股份总数的20%。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股241782166593.6930031627570236.3069971884315/

其中：A

59473460399.45131132812490.548689466815/

股境外上市

182308706291.9560801594757748.0439201417500/

外资股

7、议案名称：授予董事会一般授权购回本公司香港股份，数目不超过本决议案

通过当日已发行香港股份数目的10%。审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

%比例比例票数比例（）票数票数

（%）（%）

普通股258212918999.9717717291110.028229717703/

其中：A股 597263253 99.878140 728711 0.121860 490703 /

境外上市外资股198486593699.9999804000.000020227000/

8、议案名称：扩大授予董事会行使权力配发、发行及处理本公司额外香港股份，

数目不超过根据第7号决议案购回的数目。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数%票数（）（%）

普通股242180811893.8046651599484566.195335706430/

其中：A股 595050555 99.506243 2952682 0.493757 479430 /境外上市

182675756392.0859231569957747.914077227000/

外资股

注：

（1）上述第6号议案下的发行授权包括任何出售或转让库存香港股份。该议案中“已发行股份总数”不包含任何库存香港股份。

（2）上述第7号议案中“已发行香港股份数目”不包含任何库存香港股份。

（3）上述第8号议案为基于第6号议案的扩大授权。

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段

票数比例（%）票数比例（%）票数比例情况

（%）

持股5%以

上普通股股00.00000000.0000000/

东持股1%-5%

224876237100.00000000.0000000/

普通股股东

持股1%以

下普通股股37223228799.72883910120930.271161362050/东

其中：市值

50万以下普450392094.4778952632485.52210578383/

通股股东市值50万以

上普通股股36772836799.7967737488450.203227283667/东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）

2.01重选杨鲁闽先生为59735899.881870680.118194174/

非执行董事3300675462

2.02重选黄登山先生为59735199.881171060.118834209/

非执行董事0616796310

2.03重选刘明教授为独59719599.853587600.146474109/

立非执行董事7172340710

2.04重选陈信元教授为59739499.886867680.1131741176/

独立非执行董事022228580

3考虑及批准续聘59739499.885768350.114294044/

2025年度审计师6631041063

4考虑及批准2024年59710899.830710120.169213620/

度利润分配方案52488093250

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-8项为普通决议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权

股份总数的1/2以上通过。

2、议案 2、3、4项对 A股中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王立、钟杭2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表

决程序及表决结果，均符合《证券法》及《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司董事会

2025年6月28日