九号公司:九号有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：689009证券简称：九号公司公告编号：2026-039

九号有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月26日

（二）股东会召开的地点：江苏省常州市新北区兴奔路1号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1

A 类普通股股东人数 1

B 类普通股股东（特别表决权股东）人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量878670685

出席会议的 A类普通股股东所持有表决权数量 118905280

出席会议的 B 类普通股股东（特别表决权股东）所持有表决权数量

759765405（每份特别表决权股份的表决权数量为：5）

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）65.7862

A 类普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 8.9025

B 类普通股股东（特别表决权股东）所持有表决权数量占公司表决权

56.8838

数量的比例（%）

注 1：根据存托人与境外托管人签署的《存托凭证基础证券托管协议》的安排，A类普通股、B 类普通股（特别表决权股份）均由 ICBC (Asia) Nominee Limited 持有。

注2：根据《存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召开2025年年度股东会2026年第1次征求存托凭证持有人投票意愿的通知》的要求，截至登记日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的存托凭证持有人，通过网络投票的方式向存托人做出投票指示，存托人将收集到的投票结果发送给境外托管人，由境外托管人根据投票结果在本公司股东会行使表决权。

注3：计算出席会议的股东(普通股股东)所持有表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除本次存托凭证登记日登记在册的公司回购专用证券账户所持有的存托凭证。

注4：上述表格中分项之和与合计项之间存在的尾差，为四舍五入所致。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长高禄峰先生主持，表决方式采用股东根据存托凭证持有人的投票指示进行现场投票的方式，本次会议的召集、召开程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《九号有限公司经第四次修订及重述的公司章程大纲细则》（以下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规则》的规定。

存托凭证持有人通过网络投票的方式向存托人做出投票指示的方式行使表决权，前述程序符合《证券法》《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》、公司与存托人于2020年7月16日签署的《九号有限公司存托凭证存托协议》（以下简称“《存托协议》”）的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、董事会秘书徐鹏出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A类普通股对应存托凭证 117743161 13.4001 995157 0.1133 166962 0.0190B 类普通股（特别表决权

75976540586.467600.000000.0000

股份）对应存托凭证

合计87750856699.86779951570.11331669620.0190

2、议案名称：《2025年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A类普通股对应存托凭证 117724783 13.3981 998657 0.1137 181840 0.0207B 类普通股（特别表决权

75976540586.467600.000000.0000

股份）对应存托凭证

合计87749018899.86569986570.11371818400.0207

3、议案名称：《2025年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A类普通股对应存托凭证 118241799 13.4569 499868 0.0569 163613 0.0186B 类普通股（特别表决权

75976540586.467600.000000.0000

股份）对应存托凭证

合计87800720499.92454998680.05691636130.0186

4、议案名称：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A类普通股对应存托凭证 114806292 13.0659 3818025 0.4345 280963 0.0320B 类普通股（特别表决权

75976540586.467600.000000.0000

股份）对应存托凭证

合计87457169799.533538180250.43452809630.0320

5、议案名称：《关于2026年度对外担保预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A类普通股对应存托凭证 114421867 13.0222 4146973 0.4720 336440 0.0383B 类普通股（特别表决权

75976540586.467600.000000.0000

股份）对应存托凭证

合计87418727299.489841469730.47203364400.03836、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A类普通股对应存托凭证 117957993 13.4246 412562 0.0470 534725 0.0609B 类普通股（特别表决权

75976540586.467600.000000.0000

股份）对应存托凭证

合计87772339899.89224125620.04705347250.0609

7、议案名称：《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A类普通股对应存托凭证 117804089 13.4071 742947 0.0846 358244 0.0408B 类普通股（特别表决权

75976540586.467600.000000.0000

股份）对应存托凭证

合计87756949499.87477429470.08463582440.0408

8、议案名称：《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A类普通股对应存托凭证 117777460 43.4830 941880 0.3477 185940 0.0686B 类普通股（特别表决权

15195308156.100600.000000.0000

股份）对应存托凭证

合计26973054199.58369418800.34771859400.0686

9、议案名称：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A类普通股对应存托凭证 115860575 13.1859 2861265 0.3256 183440 0.0209B 类普通股（特别表决权

75976540586.467600.000000.0000

股份）对应存托凭证

合计87562598099.653528612650.32561834400.0209

10、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A类普通股对应存托凭证 118561166 13.4932 236563 0.0269 107551 0.0122B 类普通股（特别表决权

75976540586.467600.000000.0000

股份）对应存托凭证

合计87832657199.96082365630.02691075510.012211、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A类普通股对应存托凭证 105547679 12.0122 13265438 1.5097 92163 0.0105B 类普通股（特别表决权

75976540586.467600.000000.0000

股份）对应存托凭证

合计86531308498.4798132654381.5097921630.010512、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A类普通股对应存托凭证 105515967 12.0086 13268438 1.5101 120875 0.0138B 类普通股（特别表决权

75976540586.467600.000000.0000

股份）对应存托凭证合计86528137298.4762132684381.51011208750.013813、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A类普通股对应存托凭证 105565130 12.0142 13218900 1.5044 121250 0.0138B 类普通股（特别表决权

75976540586.467600.000000.0000

股份）对应存托凭证

合计86533053598.4818132189001.50441212500.0138

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《2025年度利润分

311824179999.44204998680.42041636130.1376配方案》《关于2026年度董

411480629296.552738180253.21102809630.2363事薪酬方案的议案》《关于2026年度对

511442186796.229441469733.48763364400.2829外担保预计的议案》《关于开展外汇套期

611795799399.20334125620.34705347250.4497保值业务的议案》《关于2026年度向

7金融机构申请融资11780408999.07397429470.62483582440.3013额度的议案》《关于续聘2026年

8度会计师事务所的11777746099.05159418800.79211859400.1564议案》《关于制定<董事和

9高级管理人员薪酬11586057597.439428612652.40631834400.1543管理制度>的议案》《关于以集中竞价交

10易方式回购公司股11856116699.71062365630.19901075510.0905份的方案》《关于公司<2026年限制性股票激励计

1110554767988.76621326543811.1563921630.0775划（草案）>及其摘要的议案》12《关于公司<2026年10551596788.73951326843811.15881208750.1017限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026

13年限制性股票激励10556513088.78081321890011.11721212500.1020

计划相关事宜的议案》

注：1、上述中小投资者持有的存托凭证所对应的基础股票均为 A 类普通股，非特别表决权股份。

2、上述表格中分项之和与合计项之间存在的尾差，为四舍五入所致。

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会听取了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

2、议案3-13已对中小投资者单独进行计票。

3、议案5、10-13为特别决议议案，已经获得本次股东会有效表决权数量的

三分之二以上通过。

4、拟作为公司2026年限制性股票激励计划激励对象的存托凭证持有人或

者与激励对象存在关联关系的存托凭证持有人对议案11-13回避表决。

5、公司设置了特别表决权安排，根据《公司章程》，存托凭证持有人 Putech

Limited、Cidwang Limited、Hctech I L.P.、Hctech II L.P.、Hctech III L.P.持有的存托凭证所对应的 B类普通股股份每份具有 5份表决权，持有的存托凭证对应的 A类普通股股份每份具有 1份表决权，其他存托凭证持有人持有的存托凭证所对应的 A类普通股股份每份具有 1份表决权。上述议案中，1-7、9-13 均适用特别表决权；涉及的每一 B类普通股股份享有的表决权数量与每一 A类普通股

份的表决权数量相同的议案：8。

截至存托凭证登记日，存托凭证持有人 Putech Limited、Cidwang Limited、Hctech I L.P.、Hctech II L.P.、Hctech III L.P.持有的表决权情况：

表决权股份对特别表决权股存托凭证持有人合计持有表决权合计持有表应存托凭证数份与普通股份主体名称数量决权比例量（份）的表决权比例

43203940521601970016.17%

Putech Limited

9860198600.00%

Cidwang Limited 42676828 5 213384140 15.98%72012 1 72012 0.01%

100007145500035703.74%

Hctech I L.P.

1190411111904110.09%

44984479522492239516.84%

Hctech II L.P.