九号公司:九号有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：689009证券简称：九号公司公告编号：2025-062

九号有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月15日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技

园 A4 栋

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1

A 类普通股股东人数 1

B 类普通股股东（特别表决权股东）人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量864100926

出席会议的 A类普通股股东所持有表决权数量 104335521

出席会议的 B类普通股股东（特别表决权股东）所持有表决权数量

759765405（每份特别表决权股份的表决权数量为：5）

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）65.4184

A 类普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 7.8989

B 类普通股股东（特别表决权股东）所持有表决权数量占公司表决

57.5195

权数量的比例（%）

注 1：根据存托人与境外托管人签署的《存托凭证基础证券托管协议》的安排，A类普通股、B 类普通股（特别表决权股份）均由 ICBC (Asia) Nominee Limited 持有。

注2：根据《存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召开2025年第一次临时股东大会2025年第2次征求境内存托凭证持有人投票意愿的通知》的要求，截至登记日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的存托凭证持有人，通过网络投票的方式向存托人做出投票指示，存托人将收集到的投票结果发送给境外托管人，由境外托管人根据投票结果在本公司股东大会行使表决权。

注3：计算出席会议的股东(普通股股东)所持有表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除本次存托凭证登记日登记在册的公司回购专用证券账户所持有的存托凭证。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长高禄峰先生主持，表决方式采用股东根据存托凭证持有人的投票指示进行现场投票的方式，本次会议的召集、召开程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《九号有限公司经第三次修订及重述的公司章程大纲细则》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》的规定。

存托凭证持有人通过网络投票的方式向存托人做出投票指示的方式行使表决权，前述程序符合《证券法》《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》、公司与存托人于2020年7月16日签署的《九号有限公司存托凭证存托协议》（以下简称“《存托协议》”）的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、董事会秘书徐鹏出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2025年半年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A类普通股对应存托凭证 104148015 12.0528 159538 0.0185 27968 0.0032B 类普通股（特别表决权

75976540587.925500.000000.0000

股份）对应存托凭证

合计86391342099.97831595380.0185279680.0032

2、议案名称：《关于调整回购股份用途并注销的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A类普通股对应存托凭证 104188966 12.0575 137455 0.0159 9100 0.0011B 类普通股（特别表决权

75976540587.925500.000000.0000

股份）对应存托凭证

合计86395437199.98301374550.015991000.0011

3、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A类普通股对应存托凭证 92390826 36.0495 11914265 4.6488 30430 0.0119B 类普通股（特别表决权

15195308159.289800.000000.0000

股份）对应存托凭证

合计24434390795.3394119142654.6488304300.0119

4、议案名称：《关于修订部分治理制度的议案》

4.01议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A类普通股对应存托凭证 100131224 11.5879 4147750 0.4800 56547 0.0065B 类普通股（特别表决权

75976540587.925500.000000.0000

股份）对应存托凭证

合计85989662999.513441477500.4800565470.0065

4.02议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A类普通股对应存托凭证 104095719 12.0467 183255 0.0212 56547 0.0065B 类普通股（特别表决权

75976540587.925500.000000.0000

股份）对应存托凭证

合计86386112499.97221832550.0212565470.00654.03议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A类普通股对应存托凭证 104101819 12.0474 183155 0.0212 50547 0.0058B 类普通股（特别表决权

75976540587.925500.000000.0000

股份）对应存托凭证

合计86386722499.97301831550.0212505470.0058

4.04议案名称：《募集资金管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A类普通股对应存托凭证 104134945 12.0512 150429 0.0174 50147 0.0058B 类普通股（特别表决权

75976540587.925500.000000.0000

股份）对应存托凭证

合计86390035099.97681504290.0174501470.0058

4.05议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A类普通股对应存托凭证 92337299 10.6859 11942264 1.3820 55958 0.0065B 类普通股（特别表决权

75976540587.925500.000000.0000

股份）对应存托凭证

合计85210270498.6115119422641.3820559580.0065

4.06议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A类普通股对应存托凭证 92365235 10.6892 11919739 1.3794 50547 0.0058B 类普通股（特别表决权

75976540587.925500.000000.0000

股份）对应存托凭证

合计85213064098.6147119197391.3794505470.0058

4.07议案名称：《规范与关联方资金往来的管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A类普通股对应存托凭证 92371609 10.6899 11913765 1.3787 50147 0.0058B 类普通股（特别表决权

75976540587.925500.000000.0000

股份）对应存托凭证

合计85213701498.6154119137651.3787501470.0058

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《2025年半年度

19913579999.81121595380.1606279680.0282利润分配方案》《关于调整回购

2股份用途并注销9917675099.85241374550.138491000.0092的议案》

注：上述中小投资者持有的存托凭证所对应的基础股票均为 A 类普通股，非特别表决权股份。

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2已对中小投资者单独进行计票。

2、议案2、3为特别决议议案，已经获得本次股东大会有效表决权数量的三

分之二以上通过。

3、公司设置了特别表决权安排，根据《公司章程》，存托凭证持有人 Putech

Limited、Cidwang Limited、Hctech I L.P.、Hctech II L.P.、Hctech III L.P.持有的存托凭证所对应的 B类普通股股份每份具有 5份表决权，持有的存托凭证对应的 A类普通股股份每份具有 1份表决权，其他存托凭证持有人持有的存托凭证所对应的 A类普通股股份每份具有 1份表决权。上述议案中，1、2、4均适用特别表决权；涉及的每一 B类普通股股份享有的表决权数量与每一 A类普通股份

的表决权数量相同的议案：3。

截至存托凭证登记日，存托凭证持有人 Putech Limited、Cidwang Limited、Hctech I L.P.、Hctech II L.P.、Hctech III L.P.持有的表决权情况：

特别表决权股存托凭证持有人表决权股份对应存合计持有表合计持有表份与普通股份

主体名称托凭证数量（份）决权数量决权比例的表决权比例

100007145500035703.79%

Hctech I L.P.

1190411111904110.09%

44984479522492239517.03%

Hctech II L.P.

2307332123073320.17%

110871205554356004.20%

Hctech III L.P.