九号公司:九号有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：689009证券简称：九号公司公告编号：2025-030

九号有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年5月9日

*本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

*存托人征求存托凭证持有人投票意愿采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

*本公司是发行中国存托凭证（以下简称“存托凭证”）并在科创板上市的

红筹企业，依据本公司与存托人中国工商银行股份有限公司（以下简称“存托人”）签署的《九号有限公司存托凭证存托协议》，存托人将代理存托凭证持有人在本公司的股东大会上行使投票权。鉴于此，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的存托凭证持有人，拟行使其所持存托凭证对应的基础普通股投票权，须通过存托人进行投票。存托人将收集到的投票结果发送给境外托管人，由境外托管人将投票结果传递至本公司完成投票，并由股东授权代表根据前述投票意愿结果填写表决票完成投票表决。

存托凭证持有人行使投票权的具体情况请详见《存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召开2024年年度股东大会2025年第1次征求存托凭证持有人投票意愿的通知》（以下简称“《投票通知》”）。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：存托凭证持有人根据《投票通知》的要求，通过网络投票系统向存托人做出投票指示。存托人将收集到的投票结果发送给境外托管人中国工商银行（亚洲）有限公司，由境外托管人将投票结果传递至本公司完成投票。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月9日14点00分

召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A4 栋

（五）根据《投票通知》，存托人征求存托凭证持有人投票意愿采用的网络

投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月9日至2025年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行及《投票通知》的程序予以执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不适用

（八）存在的表决权差异安排

公司采用特殊投票权结构，根据《公司章程》规定，公司股份分为 A类普通股股份（普通股份）和 B类普通股股份（特别表决权股份），公司每份 B类普通股股份具有 5份表决权，每份 B类普通股股份的表决权数量相同，除表决权差异外，A类普通股股份与 B类普通股股份具有的其他股东权利完全相同。目前，公司实际控制人高禄峰、王野合计控制公司59.24%的投票权。

公司股东对下列事项行使表决权时，每一 B类普通股股份享有的表决权数量仍与每一 A类普通股股份的表决权数量相同：

（1）对公司章程作出修改；（2）改变 B类普通股股份享有的表决权数量；

（3）聘请或者解聘独立董事；

（4）聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；

（5）公司合并、分立、解散或者变更公司形式。

截至目前，存托凭证持有人 Putech Limited、Cidwang Limited、Hctech IL.P.、Hctech II L.P.、Hctech III L.P.持有的存托凭证所对应的 B类普通股

股份每份具有 5 份表决权，持有的存托凭证对应的 A 类普通股股份每份具有 1份表决权，其他存托凭证持有人持有的存托凭证所对应的 A类普通股股份每份具有1份表决权：

表决权股份对表决权股份与存托凭证持有人合计持有表决权合计持有表应存托凭证数普通股份的表主体名称数量决权比例量（份）决权比例

44984479522492239517.10%

Hctech II L.P.

6629371166293710.50%

43203940521601970016.42%

Putech Limited

3209860132098600.24%

42676828521338414016.22%

Cidwang Limited

3272012132720120.25%

100007145500035703.80%

Hctech I L.P.

2656916126569160.20%

110871205554356004.21%

Hctech III L.P.

3632950136329500.28%

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称普通股股东非累积投票议案

12024年年度报告及其摘要√

22024年度董事会工作报告√

32024年度财务决算报告√

42025年度财务预算报告√

5关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案√

62024年度独立董事述职报告√

72024年度利润分配方案√

8关于2025年度对外担保预计的议案√9关于开展外汇套期保值业务的议案√

关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的

10√

议案

11关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案√

12关于续聘2025年度会计师事务所的议案√

13关于控股子公司增资实施股权激励暨关联交易的议案√

累积投票议案

关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事应选董事（3）

14.00

的议案人

14.01关于选举高禄峰为第三届董事会非独立董事的议案√

14.02关于选举王野为第三届董事会非独立董事的议案√

14.03关于选举陈中元为第三届董事会非独立董事的议案√

关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的应选独立董事

15.00

议案（2）人

15.01关于选举许单单为第三届董事会独立董事的议案√

15.02关于选举王德宏为第三届董事会独立董事的议案√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，涉及的公告已于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《九号有限公司2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7-15

4、涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：拟作为控股子公司股权激励对象的存托凭证持有人及与激励对象存在关联关系的存托凭证持有人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决

权数量相同的议案:12、15

三、股东大会投票注意事项

（一）据《投票通知》，本公司存托凭证持有人通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票

超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四）存托凭证持有人对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件3。

四、会议出席对象

（一）存托人授权代表。

（二）存托凭证登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公

司登记在册的存托凭证持有人有权现场出席股东大会（具体情况详见下表），但均需按照存托人发出的《投票通知》的要求进行网络投票。存托凭证持有人可以以书面形式委托代理人出席股东大会，该代理人不必是存托凭证持有人。

股份类别股票代码股票简称存托凭证登记日

中国存托凭证689009九号公司2025/5/6

（三）公司董事和高级管理人员。

（四）公司聘请的律师。

（五）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年5月8日（上午10:00-12:00，下午13:00-17:00）

（二）召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A4 栋

（三）登记方式：

1、如存托凭证持有人为法人主体，则应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证和法人主体的证券账户卡（或其他证券账户开户证明文件）至

公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和证券账户卡至公司办理登记；

2、如存托凭证持有人为自然人，则应由其本人或其委托的代理人出席会议。

由其本人出席会议的，应持本人身份证和证券账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户卡至公司办理登记；

3、异地存托凭证持有人可以通过邮件、信函或传真方式登记，来信请注明

“股东大会”字样，须在登记时间截止前送达，信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

六、其他事项

（一）本次现场会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。

（二）参会存托凭证持有人或其委托的代理人请提前半小时到达会议现场

办理签到，并请携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系人：王蕾

地址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A4 栋

电话：010-84828002-841

邮箱：ir@ninebot.com特此公告。

九号有限公司董事会

2025年4月19日

附件1：授权委托书（适用于存托凭证持有人）

附件2：授权委托书（适用于基础股票持有人）

附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明附件1：授权委托书（适用于存托凭证持有人）授权委托书

九号有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开

的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持有存托凭证数量：

委托人证券帐户号码：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12024年年度报告及其摘要

22024年度董事会工作报告

32024年度财务决算报告

42025年度财务预算报告

关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议

案

62024年度独立董事述职报告

72024年度利润分配方案

8关于2025年度对外担保预计的议案

9关于开展外汇套期保值业务的议案

关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管

理的议案

11关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案

12关于续聘2025年度会计师事务所的议案

关于控股子公司增资实施股权激励暨关联交易的

议案序号累积投票议案名称投票数关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董

14.00-

事的议案

14.01关于选举高禄峰为第三届董事会非独立董事的议案

14.02关于选举王野为第三届董事会非独立董事的议案

14.03关于选举陈中元为第三届董事会非独立董事的议案

关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事

15.00-

的议案

15.01关于选举许单单为第三届董事会独立董事的议案

15.02关于选举王德宏为第三届董事会独立董事的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：授权委托书（适用于基础股票持有人）授权委托书

九号有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开

的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12024年年度报告及其摘要

22024年度董事会工作报告

32024年度财务决算报告

42025年度财务预算报告

5关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

62024年度独立董事述职报告

72024年度利润分配方案

8关于2025年度对外担保预计的议案

9关于开展外汇套期保值业务的议案

关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管

理的议案

11关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案

12关于续聘2025年度会计师事务所的议案

关于控股子公司增资实施股权激励暨关联交易的

议案序号累积投票议案名称投票数关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董

14.00-

事的议案

14.01关于选举高禄峰为第三届董事会非独立董事的议案

14.02关于选举王野为第三届董事会非独立董事的议案

14.03关于选举陈中元为第三届董事会非独立董事的议案

关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事

15.00-

的议案

15.01关于选举许单单为第三届董事会独立董事的议案

15.02关于选举王德宏为第三届董事会独立董事的议案

委托人将于股东大会召开日向贵司发送表决票及存托人收集到的存托凭证

持有人投票结果，表决票由受托人代表委托人签署，以此完成股东大会投票。

委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人

4.01例：陈××√-√

4.02例：赵××√-√

4.03例：蒋××√-√

…………√-√

4.06例：宋××√-√