证券代码：689009证券简称：九号公司公告编号：2025-070

九号有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

九号有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年

10月24日召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年第三季度报告》公司按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《九号有限公司2025年第三季度报告》，对公司2025年第三季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

2、审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的

相关规定并结合公司自身实际情况，公司对以下治理制度进行相应修订及制定：

《信息披露管理办法》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《投资者关系管理办法》《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》《选聘会计师事务所制度》

《内部审计制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事会秘书工作制度》《董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司存托凭证及其变动管理制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《内部控制制度》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票特此公告。

九号有限公司董事会

2025年10月25日