证券代码：689009证券简称：九号公司公告编号：2026-019

九号有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

九号有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年4月29日召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年第一季度报告》公司按照相关法律法规和中国证监会的规定，编制了《九号有限公司2026年第一季度报告》，对公司2026年第一季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票2、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《九号有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》《九号有限公司

2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司2024年限制

性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票对应存托凭证为73256份。董事会同意公司按照本激励计划为符合条件的4名激励对象办理归属等相关事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票3、审议通过《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划第一次预留授予部分，部分激励对象离职不再具备激励对象资格，已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证

22500份不得归属，由公司作废处理。具体内容详见公司同日披露于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票4、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予关键业务人员部

分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《2021年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予关键业务人员部分第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票对应存托凭证为126261份。董事会同意公司按照本激励计划为符合条件的2名激励对象办理归属等相关事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票5、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分第三个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《2021年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分第三个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票对应存托凭证为300252份。董事会同意公司按照本激励计划为符合条件的69名激励对象办理归属等相关事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票6、审议通过《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予关键业务人员部分，部分激励对象自愿放弃已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证23610份不得归属，由公司作废处理。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划其他员工部分，部分激励对象离职不再具备激励对象资格，已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证23808份不得归属，由公司作废处理。鉴于部分激励对象因个人绩效考核不达标，已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证1467份不得归属，由公司作废处理。

鉴于部分激励对象自愿放弃已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证

11739份不得归属，由公司作废处理。具体内容详见公司同日披露于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

7、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》董事会同意公司及子公司（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司）自本次董事会审议通过之日起至2025年年度股东会审议通过新额

度之日止，继续开展不超过人民币30亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务，且预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币6亿元（或等值外币），包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及期权组合等业务，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票特此公告。

九号有限公司董事会

2026年4月30日