证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2026-018

上海锦江国际旅游股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月17日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十一届董事会第九次会

议的通知，2026年8月24日下午在上海市黄浦区长乐路191号107会议室召开

第十一届董事会第九次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本

次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由管丽娟董事长主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议审议的《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》

经公司董事会审计与风控委员会和独立董事事前审阅，同意提交本次董事会审议。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、公司2026年半年度报告及摘要

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见《公司关于对锦江国际集团财务有限责任公司风险评估报告的公告》

2026-019号。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2026年8月26日