证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-018
上海锦江国际旅游股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日
(二)股东大会召开的地点：上海锦江饭店锦江小礼堂二楼锦竹厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数16
境内上市外资股股东人数（B股） 15
其中：国有法人股股东人数1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）66982902
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 426632
其中：国有法人股股东持有股份总数66556270
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股50.5317份总数的比例（%）
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.3219
其中：国有法人股股东持持股占股份总数的比例（%）50.2098
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长沙德银先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席会议；其他高管的列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2024年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
其中：国有法人66556270100.000000.000000.0000股
B股 321832 75.4355 104800 24.5645 0 0.0000
普通股合计：6687810299.84351048000.156500.00002、议案名称：《2024年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
其中：国有法人66556270100.000000.000000.0000股
B股 321832 75.4355 104800 24.5645 0 0.0000
普通股合计：6687810299.84351048000.156500.0000
3、议案名称：《2024年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
其中：国有法66556270100.000000.000000.0000人股
B股 321832 75.4355 104800 24.5645 0 0.0000
普通股合计：6687810299.84351048000.156500.0000
4、议案名称：《2024年度财务决算报告》审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
其中：国有法人66556270100.000000.000000.0000股
B股 321832 75.4355 104800 24.5645 0 0.0000
普通股合计：6687810299.84351048000.156500.0000
5、议案名称：《2024年利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
其中：国有法人66556270100.000000.000000.0000股
B股 303032 71.0289 123600 28.9711 0 0.0000
普通股合计：6685930299.81551236000.184500.0000
6、议案名称：《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
其中：国有法人66556270100.000000.000000.0000股
B股 321832 75.4355 104800 24.5645 0 0.0000
普通股合计：6687810299.84351048000.156500.0000
7、议案名称：《关于聘请公司2025年度财务报表和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
其中：国有法人66556270100.000000.000000.0000股
B股 321832 75.4355 104800 24.5645 0 0.0000
普通股合计：6687810299.84351048000.156500.0000
8、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及公司治理制度的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
其中：国有法人66556270100.000000.000000.0000股
B股 320732 75.1777 105900 24.8223 0 0.0000
普通股合计：6687700299.84191059000.158100.0000
9、议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
其中：国有法人66556270100.000000.000000.0000股
B股 320732 75.1777 105900 24.8223 0 0.0000
普通股合计：6687700299.84191059000.158100.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否
会议有效表决当选
权的比例（%）
10.01选举管丽娟女士为公司6683040299.7723是
第十一届董事会董事
10.02选举周东晓先生为公司6683040299.7723是
第十一届董事会董事
10.03选举郑蓓女士为公司第6683040299.7723是
十一届董事会董事
10.04选举宗欢女士为公司第6683040299.7723是
十一届董事会董事
10.05选举张珏女士为公司第6683040299.7723是
十一届董事会董事
2、关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否会议有效表决当选
权的比例（%）
11.01选举姚凯先生为公司第6683040299.7723是
十一届董事会独立董事
11.02选举黄海杰先生为公司6683040299.7723是
第十一届董事会独立董事
11.03选举仇非先生为公司第6683040299.7723是
十一届董事会独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票比例数（%）
5公司2024年度30303271.028912360028.971100.0000
利润分配方案
7关于聘请公司32183275.435510480024.564500.0000
2025年度财务
报表和内控审计机构的议案
9关于公司独立32073275.177710590024.822300.0000
董事津贴的议案
10.01选举管丽娟女27413264.2549----
士为公司第十一届董事会董事
10.02选举周东晓先27413264.2549----
生为公司第十一届董事会董事
10.03选举郑蓓女士27413264.2549----
为公司第十一届董事会董事
10.04选举宗欢女士27413264.2549----
为公司第十一届董事会董事
10.05选举张珏女士27413264.2549----
为公司第十一届董事会董事
11.01选举姚凯先生27413264.2549----
为公司第十一届董事会独立董事
11.02选举黄海杰先27413264.2549----
生为公司第十一届董事会独立董事
11.03选举仇非先生27413264.2549----
为公司第十一届董事会独立董事
(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会议案8为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。其余议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：韩春燕、路遥
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》《自律监管指引1号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会
通过的决议合法、有效。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2025年6月28日
*上网公告文件上海金茂律师事务所关于上海锦江国际旅游股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
*报备文件上海锦江国际旅游股份有限公司2024年年度股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
