证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2026-010

上海锦江国际旅游股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）为深入落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提高上市公司质量，公司结合自身发展战略、经营情况，基于对未来前景的信心及价值认可，积极围绕主营业务、公司治理、投资者沟通及股东回报等方面制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下：

一、聚焦主营业务，推动业务线提质增效促发展

公司依托锦江国际集团强大的综合产业链资源，整合了上海锦江旅游控股有限公司（简称“上海锦旅”）、上海国旅旅行社有限公司（简称“上海国旅”）、

上海锦江国际会展有限公司（“锦江会展”）等国内知名旅行社及会展企业的市场优势，以打造“全国领先的文旅会展综合服务商”为战略目标，深化推进旅游服务、会奖商旅和文旅目的地等主营业务，全力聚焦规模扩张、市场竞争力和品牌影响力提升。公司旗下上海锦旅、上海国旅均为上海市首批 5A 级旅行社，上海国旅获评“中华老字号”称号。

2025年度，公司以“深耕国内，海外布局”为引领，推动业务线能级提升。

1）立足本地，优化文旅产品。创新“文博+”“赛事+”产品，推动“文商旅体展”跨界联动。2）辐射全国，打造新消费场景。有序推进全国化战略布局，拓展文旅目的地发展“朋友圈”。3）链接全球，形成发展新趋势。拓展入境游“消费地图”，积极开拓东南亚及中东市场。

公司以“高端、精品、定制”理念为引领，持续推进产品与服务体验升级。

公司制定“高精定”产品品牌规范，驱动创新调整。上海锦旅确立“锦旅私享家”主品牌，构建“登峰造 J”、“霓虹锦”两个子品牌，获专业客群高度认可；上海国旅孵化的“遇见大家”品牌产品，全年落地文化、艺术、历史等核心活动，通过立足“文化讲座+旅行行程”的核心模式，锁定目标客群并开发衍生旅游产品。

2026年，公司将通过深化推进以“酒旅融合”为核心的文旅产业链协同，

深化推进以“提质增效”为目标的业态升级，深化推进以“高精定”为重点的产品创新，深化推进以数智化转型为抓手的管理提升，全面增强公司核心竞争力。

二、完善公司治理，持续规范运作

公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国

证监会、上海证券交易所等监管部门下发的法律法规、规范性文件的要求，建立了由股东会、董事会及其专门委员会和管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡的机制。

2025年6月，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规则，取消了监事会并由董事会审计与风控委员会行使监事会的相关职权。公司同步修订《公司章程》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》等一系列治理制度。

2025年度公司积极组织董事和高级管理人员参与上海证券交易所、上市公

司协会及辖区监管局组织的各类培训，加强学习证券市场法律法规，不断提升合规及风险防范意识。

2026年，公司将继续积极组织董事和高级管理人员参与上海证券交易所及

辖区证监局等监管部门组织的各类培训，持续深化证券市场法律法规的研学，切实强化合规履职能力，推动公司规范运作。公司将持续完善公司治理和规范运作水平，切实履行上市公司的责任和义务，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实保障公司及全体股东的利益。

三、完善投资者关系管理，传递公司价值

公司高度重视提高投资者关系管理工作质量，致力于构建透明、畅通、互信的沟通机制。公司严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，尊重并平等的对待全体股东，持续提升信息透明度与沟通坦诚度，切实做好公司价值传递工作。

公司通过业绩说明会、上市 E 互动、投资者热线与公司邮箱、公司官网、

股东会等线上线下多种方式加强与投资者的沟通互动，回应投资者关切，广泛征询市场意见，向市场传递公司发展新动向及核心价值，增进投资者认同，推动实现公司价值与投资者利益最大化。

2026年，公司将继续遵循真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂的原则，

提高信息披露水平，公平对待投资人，提升研究分析水平，及时、积极回应投资者关切，促进投资者关系管理工作提质增效。

四、完善投资者回报机制，提升公司投资价值

公司持续稳健的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展。公司严格遵守《公司章程》中对公司分红政策的相关规定，综合考虑公司所处行业特点、自身发展阶段、日常营运资金需求等因素，兼顾了股东短期现金分红回报与中长期回报等因素，以制定合理的利润分配方案。

截至2025年，公司近三年累计现金分红超2700万元，其中2022年度公司在受疫情影响，净利润亏损的情况下，分红金额为66.28万元。2026年，公司拟派发2025年度红利分配总额为1320万元，尚需经公司股东会审议通过。

2026年，公司将继续秉持积极回馈投资者的理念，统筹公司长期可持续发

展与股东稳定回报的动态平衡，与广大投资者共享公司发展成果。

五、强化“关键少数”责任，深化风险共担理念

公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”

责任担当与风险防控，保持与“关键少数”的沟通交流，及时传递合规与履职要求。公司充分发挥董事会审计与风控委员会、独立董事对“关键少数”在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域的监督作用，切实保障公司及中小股东利益。

公司将持续规范“关键少数”履职行为，强化其合规意识，密切关注监管动态，定期组织专题培训，常态化梳理制度文件，为公司规范治理提供坚实支撑。

2026年，公司将制定公司董事和高级管理人员的薪酬管理制度，促进其与

公司绩效及中长期战略目标紧密结合，驱动公司业绩稳健增长，公司将遵循薪酬与业绩匹配、与行业水平协调的原则，参照《上市公司治理准则》等规范性文件的规定，将董事、高级管理人员薪酬与公司经营效益紧密挂钩，确保薪酬变动与公司经营业绩保持合理匹配，有效落实“关键少数”与公司及中小股东的利益共享、风险共担约束机制，持续提升公司治理水平与股东回报能力。

六、其他说明及相关风险提示

公司将持续推动并落实“提质增效重回报”专项行动的各项措施，聚焦主营业务，完善公司治理，加强投资者关系管理，完善投资者回报机制，致力于提升公司发展水平和投资价值，切实维护全体股东的合法权益。

需要特别说明的是，本公告所涉及公司规划、发展战略及未来计划等前瞻陈述，不构成公司或公司管理层对投资者的实质性承诺，未来可能受外部经济环境、行业发展状况、政策法规等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2026年4月30日