证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2026-015
上海锦江国际旅游股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：上海市黄浦区茂名南路59号上海锦江饭店锦江小礼堂二楼锦竹厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数28
境内上市外资股股东人数（B股） 27
其中:国有法人股股东人数1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）67318986
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 762716
其中：国有法人股股东持有股份总数66556270
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股50.7852份总数的比例（%）
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.5754
其中：国有法人股股东持持股占股份总数的比例（%）50.2098
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长管丽娟女士主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，董事郑蓓女士因公缺席会议；
2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2025年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
其中：国有法66556270100.000000.000000.0000人股
B股 207073 27.1494 503743 66.0459 51900 6.8047普通股合计： 66763343 99.1746 503743 0.7483 51900 0.0771
2、议案名称：《2025年年度利润分配》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
其中：国有法66556270100.000000.000000.0000人股
B股 299973 39.3296 411743 53.9838 51000 6.6866
普通股合计：6685624399.31264117430.6116510000.0758
3、议案名称：《关于聘请公司2026年度财务报表和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
其中：国有法66556270100.000000.000000.0000人股
B股 232673 30.5059 479043 62.8075 51000 6.6866普通股合计： 66788943 99.2126 479043 0.7116 51000 0.0758
4、议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
其中：国有法66556270100.000000.000000.0000人股
B股 234573 30.7550 477143 62.5584 51000 6.6866
普通股合计：6679084399.21554771430.7088510000.0757
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议同意反对弃权案议案名称比例
序票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）号
2公司2025年度
29997339.329641174353.9838510006.6866
利润分配方案
3关于聘请公司
2026年度财务
23267330.505947904362.8075510006.6866
报表和内控审
计机构的议案(三)关于议案表决的有关情况说明
根据上述股东会审议的议案表决结果，本次股东会审议的议案获得通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：韩春燕、陈婷
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东会的提案，以及本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《自律监管指引1号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通过
的决议合法、有效。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2026年6月27日
沪公网安备31011802005267号
