证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2026-003

上海汇丽建材股份有限公司

关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟

不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

*本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

*公司不触及其他风险警示情形。

一、公司2025年度利润分配预案

（一）利润分配预案的具体内容

经众华会计师事务所审计，公司2025年全年归属于上市公司股东的净利润47658835.73元，母公司期末未分配利润为-24245151.29元，合并会计报表期末未分配利润为-61626787.32元。

虽然公司本年度盈利，但2025年末母公司及合并报表未分配利润均为负值，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，结合公司的经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

虽然公司2025年度盈利，但母公司年末未分配利润为负，公司没有可供分配的利润，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一

款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

-1-二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月16日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，该预案符合公司章程规定的利润分配政策。董事会同意本次利润分配预案并同意提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2026年4月18日