上海汇丽建材股份有限公司

第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议

关于董事会换届相关董事候选人的审查意见

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满，公司拟召开第十届董事会第二十二次会议审议《公司关于董事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》及《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司第十届董事会提名委员会在2026年10月21日以通讯方式召开了2026年第一次会议，对前述议案中的第十一届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，发表审核意见如下：

1、董事会提名委员会对候选人的董事任职资格进行了审查，审查方式包括：

查阅了候选人本人提供的个人身份信息、社会关系、学历（或学位）、工作履历

等信息；查看了相关股东的推荐函件；检索了信用中国网站、证券期货市场失信

记录查询平台、中国执行信息公开网、沪深交易所网站监管措施公示信息等信息平台，对候选人的遵纪守法和诚信情况进行了查询。

2、经审查，候选人不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》规定的

不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

3、独立董事候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的相关独立性要求。

4、我们认为，前述候选人具有良好的个人品行和职业操守，其教育背景、任

职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职务。

5、公司的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不

存在损害公司及股东利益的情况。

我们同意提名王邦鹰先生、张嘉吉先生、邱颢先生、卢玮女士、黄庆兵先生、

张万涛先生、席少飞先生为第十一届非独立董事候选人，同意提名徐文韬先生、徐阳军先生和谢静宇先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，同意将《公司关于董事会换届选举的议案》提交公司董事会审议。

上海汇丽建材股份有限公司

第十届董事会提名委员会

2026年10月21日