伊泰B股:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司对2024年度日常关联交易实际发生额进行确认的公告

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B股公告编号：临 2025-017

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于公司对2024年度日常关联交易

实际发生额进行确认的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*该关联交易事项无需提交股东大会审议；

*2024年度所发生的关联交易是基于公司发展战略和实际情况做出，符合公司日常经营所需，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易履行的审议程序

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召

开第九届董事会第十五次会议，在关联董事回避表决的情况下，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司对2024年度日常关联交易实际发生额进行确认的议案》。

上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经九届十五次董事会独

立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为：上述关联交易事项是基于公司发展战略和实际情况做出的，符合公司日常经营所需，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。关联董事对相关议案回避表决，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的相关规定。上述关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交第九届董事会第十五次会议审议。

1二、2024年度公司日常关联交易的预计和执行情况2024年，公司及控股子公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”）及其控股子公司以及其他关联方发生的日常关联交易主要包括

销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务等方面。公司第九届董事会第四次会议及公司2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司对2024-2026年度日常关联交易上限进行预计的议案》。

2024年度，公司与关联方发生销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务、金融服务等日常关联交易，实际发生额与预计额之间的差异情况及主要原因如下：

公司2024年日常关联交易明细表

单位：万元币种：人民币预计总金关联2024年

2024年预额与实际

交易关联人交易内容实际发差异原因计金额发生额的类别生额差额

伊泰集团及销售煤炭、材本期煤炭销售较

其控股子公料、电力、油600033892611向关原计划减少司品等联人

销售煤炭、油本期客户采购需销售京泰发电23900016323975761品求较原计划减少商品本期客户采购需同达煤炭销售电力45004006494求较原计划减少小计24950017063478866伊泰集团及提供标准化向关

其控股子公管理、租赁等45042822联人司服务提供本期需求较原计劳务伊泰置业房屋租赁500275225划减少小计950703247

伊泰集团及购买煤炭、催本期伊泰集团控

其控股子公化剂、农副产585000426744158256股子公司煤炭产司品等量未达预期购买信息产本期信息产品需向关伊泰信息615015234627品求较原计划减少联人本期热力采购需购买京泰发电购买热力230010211279求量较原计划减商品少本期煤炭销售计同达煤炭购买煤炭850008500划调整益强新能源购买电力14401312128小计603390430600172790

2伊泰集团及危废处理、技设计服务、危废

其控股子公术、绿化服务80007289711处理服务较原计司等划减少接受

伊泰信息信息服务34003404-4关联地质治理服本期地质治理服人提益强新能源37008532847务务较原计划减少供的本期咨询服务较

劳务国安大数据咨询费750950-200原计划增加本期煤炭发运计蒙冀铁路运输服务15930013491924381划调整小计17515014741527735合计1028990749352279638向关商业保理余本期商业保理需

100000600094000

联人伊泰集团及额上限求较原计划减少提供其控股子公保理利息上本期商业保理需保理司2500282472限求较原计划减少服务每日最高存14997

1500000250

接受款余额50关联全年贷款上本期贷款需求较

1300000595500704500

人提伊泰财务公限原计划减少供的司全年贷款利本期贷款需求较

432502247020780

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