证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-026

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第九届董事会第十五次

会议于2025年4月28日上午9：00以现场结合通讯方式举行。本次会议由董事长张晶泉先生主持。本公司董事9名，出席董事9名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2025年4月7日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的议案。

具体内容详见2025年4月29日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2024年度述职报告》的议案。

具体内容参见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

1该议案尚需公司股东大会审议批准。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》的议案。

具体内容参见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2024年度总经理工作报告》的议案。

（六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案。

具体内容参见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2024年度环境、社会责任和公司治理报告》的议案。

具体内容参见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2024年度环境、社会责任和公司治理报告》。

（八）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

2024年度利润分配方案的议案》。

具体内容参见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

（九）以6票回避，3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了

《关于公司对2024年度日常关联交易实际发生额进行确认的议案》，该议案涉及关联交易，由3名非关联董事进行表决，关联董事张晶泉、刘春林、李俊诚、赵立克、杨嘉林、边志宝回避表决。

具体内容参见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司对2024年度日常关联交易实际发生额进行确认的公告》。

（十）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

2025年度为控股子公司提供担保预计的议案》。

2具体内容参见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于2025年度为控股子公司提供担保预计的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

（十一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案》。

具体内容参见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2025年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

（十二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案》。

具体内容参见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金委托理财的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

（十三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》。

具体内容参见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

（十四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》。

具体内容参见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

（十五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目复工的议案》。

具体内容参见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项

3目复工的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

（十六）以6票回避，3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过

了《关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资的议案》，该议案涉及关联交易，由

3名非关联董事进行表决，关联董事张晶泉、刘春林、李俊诚、赵立克、杨嘉林、边志宝回避表决。

具体内容参见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于对伊泰伊犁能源有限公司增资的公告》。

（十七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于内蒙古伊泰财务有限公司风险评估报告的议案》。

具体内容参见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于内蒙古伊泰财务有限公司的风险评估报告》。

（十八）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2024年年度股东大会的议案》。

具体内容参见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2025年4月28日

4