证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2026-034

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日

(二)股东会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数366

境内上市外资股股东人数（B股） 365内资股股东人数1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2158807093

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 558807093内资股股东持有股份总数1600000000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

73.697841

份总数的比例（%）

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）19.076682

内资股股东持股占股份总数的比例（%）54.621159(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会现场会议于2026年5月18日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北

路伊泰大厦会议中心一号会议室召开，会议召集人为公司董事会，由董事长张晶泉先生主持会议。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人，列席4人，董事张钧昱、王三民、李俊诚、杨嘉林、赵

立克因工作原因没有参加会议；

2.董事会秘书贺佩勋、副总经理杜志飞、张军，财务总监郝强胜列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2025年年度报告》及其

摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

B股 557523799 99.770351 34700 0.006210 1248594 0.223439

内资股1600000000.00100.00000000.00000000.000000

普通股215752379999.940555347000.00160812485940.057837

合计：

2、议案名称：关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

B股 557521599 99.769957 36900 0.006604 1248594 0.223439

内资股1600000000.00100.00000000.00000000.000000

普通股215752159999.940454369000.00170912485940.057837合计：3、议案名称：关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2025年度述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

B股 557425199 99.752706 111200 0.019900 1270694 0.227394

内资股1600000000.00100.00000000.00000000.000000

普通股215742519999.9359881112000.00515112706940.058861

合计：

4、议案名称：关于公司2025年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

B股 558231841 99.897057 66952 0.011981 508300 0.090962

内资股1600000000.00100.00000000.00000000.000000

普通股215823184199.973353669520.0031025083000.023545

合计：

5、议案名称：关于公司2026年度为控股子公司提供担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

B股 552613193 98.891585 4829719 0.864291 1364181 0.244124

内资股1600000000.00100.00000000.00000000.000000

普通股215261319399.71308748297190.22372213641810.063191

合计：

6、议案名称：关于公司2026年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑

汇票融资业务提供担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

B股 556541212 99.594515 888600 0.159017 1377281 0.246468

内资股1600000000.00100.00000000.00000000.000000

普通股215654121299.8950408886000.04116213772810.063798

合计：

7、议案名称：关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

B股 511348469 91.507154 46093543 8.248561 1365081 0.244285

内资股1600000000.00100.00000000.00000000.000000

普通股211134846997.801627460935432.13514013650810.063233

合计：

8、议案名称：关于公司续聘2026年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

B股 555150167 99.345583 2160849 0.386690 1496077 0.267727

内资股1600000000.00100.00000000.00000000.000000

普通股215515016799.83060421608490.10009514960770.069301

合计：

9、议案名称：关于公司续聘2026年度内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

B股 555673331 99.439205 1769385 0.316636 1364377 0.244159

内资股1600000000.00100.00000000.00000000.000000

普通股215567333199.85483817693850.08196113643770.063201合计：10、议案名称：关于公司制定《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

B股 557472047 99.761090 166052 0.029715 1168994 0.209195

内资股1600000000.00100.00000000.00000000.000000

普通股215747204799.9381581660520.00769211689940.054150

合计：

11、议案名称：关于修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

B股 557603499 99.784614 34700 0.006209 1168894 0.209177

内资股1600000000.00100.00000000.00000000.000000

普通股215760349999.944247347000.00160811688940.054145

合计：

12、议案名称：关于修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

B 股 557556999 99.776292 111200 0.019900 1138894 0.203808

内资股1600000000.00100.00000000.00000000.000000普通股合

215755699999.9420931112000.00515111388940.052756

计：

13、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

B股 557413103 99.750542 223996 0.040084 1169994 0.209374

内资股1600000000.00100.00000000.00000000.000000

普通股215741310399.9354282239960.01037611699940.054196

合计：

(二)累积投票议案表决情况

14.关于选举第十届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

14.01张晶泉214052549799.153162是

14.02张钧昱215140957299.657333是

14.03王三民215095353499.636208是

14.04李俊诚214920522299.555223是

14.05杨嘉林214029220699.142356是

15.关于选举第十届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

15.01额尔敦陶克涛214128544699.188364是

15.02谭国明214825119899.511031是

15.03段辉215199668099.684529是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号

4关于公司2025年年度

11988103999.522439669520.0555825083000.421979

利润分配方案的议案

5关于公司2026年度为

控股子公司提供担保11426239194.85796948297194.00952013641811.132511预计的议案

6关于公司2026年度为

部分全资子公司、控

11819041098.1189198886000.73769413772811.143387

股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案

7关于公司使用暂时闲

置自有资金委托理财7299766760.6009594609354338.26578313650811.133258的议案

8关于公司续聘2026年

度财务审计机构的议11679936596.96410521608491.79388714960771.242008案

9关于公司续聘2026年

度内控审计机构的议11732252997.39842417693851.46890213643771.132674案10关于公司制定《内蒙古伊泰煤炭股份有限

公司董事、高级管理11912124598.8916761660520.13785211689940.970472人员薪酬管理制度》的议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举第十届董事会非独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

14.01张晶泉10217469584.823046是

14.02张钧昱11305877093.858751是

14.03王三民11260273293.480159是

14.04李俊诚11085442092.028751是

14.05杨嘉林10194140484.629373是

(2)、关于选举第十届董事会独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

15.01额尔敦陶克涛10293464485.453938是

15.02谭国明10990039691.236742是

15.03段辉11364587894.346154是

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东会所有议案均获通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所律师：李冰、湛晶心

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召集本次股东会的合法有效资格；出席会议人员具备合法有效资格；本次股东会的表决程序符合

《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2026年5月19日